غسيل الأموال صفحة 2

«ملف سرى» الحلة 29.. ليل يكشف لكارولين عزمى حقيقة والدهما

الأحد 01/05/2022 04:01 ص

توالت الأسرار والمواليد التي تكشف في الحلقات الأخيرة من مسلسل "ملف سري"، التي تدور أحداثه في نطاق مكافحة الجهات القضائية لتجارة غسيل الأموال. وكشف ليل، في الحلقة الـ ٢٩ من مسلسل ملف سري، والذي يلعب دوره الفنان محمد محمود عبدالعزيز، لجوري المالكي، والتي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي، أن والدهما ليس

«ملف سرى» الحلقة 28.. إيهاب فهمى يطلق النار على نبيل عيسى

السبت 30/04/2022 05:45 ص

سادت حالة الحزن بين متابعى مسلسل ملف سري، في أحداث الحلقة الـ ٢٨، بسبب مقتل نبيل عيسى، والذي يجسد شخصية عادل المالكي. وأطلق إيهاب فهمي، والذي يجسد دور حسين المالكي، النار على نبيل عيسى، والذي يلعب شخصية عادل المالكي، لتدخل الفنانة عائشة بن أحمد، والتي تلعب دور مريم المالكي، وذلك لعمل العائلة في مجال

الحلقة الـ 20 من «ملف سرى» تثير رواد مواقع التواصل الاجتماعى

الجمعة 22/04/2022 05:00 ص

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي- "فيس بوك، وتويتر"- مع أحداث الحلقة الـ٢٠ من مسلسل ملف سري، الذي يتصدى فيه المستشار يحيى، والذي يلعب دوره الفنان هاني سلامة، لعائلة المالكي، التي تعمل في غسيل الأموال. وكان على رأس المتابعين الفنان إيهاب توفيق، الذي دون عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي

«ملف سرى» الحلقة 12.. عائشة بن أحمد تقرر السفر بعد كشف جرائم والدها.. والنيابة توقفها

الخميس 14/04/2022 12:27 ص

تبدأ أحداث الحلقة ١٢ من مسلسل ملف سري، برفع عائشة بن أحمد التي تمثل دور مريم المالكي، الستار عن جرائم والدها وعائلة المالكي، التي ارتكبوها خلال عملهم في تجارة غسيل الأموال، الأمر الذي جعلها تدخل في دوامة من الخوف والذعر منهم، خاصة بعد تأكيدها بأنهم السبب وراء وفاة شريف المالكي، والذي يلعب دوره الفنان

عزاء شريف المالكي أول مشاهد الحلقة 6 من مسلسل ملف سري

الجمعة 08/04/2022 12:27 ص

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل ملف سري، بمشهد عزاء شريف المالكي، والذي يجسد شخصية الفنان محمود حجازي، وتتوسط المشهد خطيبته الفنانة عائشة بن أحمد، وهي تحاول الظهور بصورة قوية خلال عزائه. وبعدها تتذكر عائشة بن أحمد كواليس حياتها مع خطيبها، التي كانت في حال طبيعي فقد وقعت بينهم العديد من الأحداث الرومانسية

ملف سري الحلقة 5.. رصد كيفية لأكبر تجارة غير مشروعة في العالم

الأربعاء 06/04/2022 11:35 م

تطرق مسلسل ملف سري الذي يضم عدد كبير من الفنانين لقائمة أبطاله، لقضايا غسيل الأموال، التي تعد أكبر تجارة غير مشروعة في العالم، إذ حققت 2 تريليون دولار سنويا، حسب إحصائية أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2020، أغلبهم يكون من خلال تجارة الآثار، والمخدرات، والسلاح. الأمر الذي فك شفرته مسلسل « ملف سري» إذ تجسد

فضيحة جديدة تطارد أندرو.. هل ساعد رجل أعمال في عمليات غسيل الأموال؟

الإثنين 07/02/2022 03:21 م

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الأمير أندرو يواجه كارثة جديدة قد تصل إلى المحاكمة، بعد مزاعم بيع قصره الذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني لملياردير من أجل غسيل الأموال.

استمرار حبس تشكيل عصابي بتهمة غسيل أموال من تجارة المخدرات

الخميس 27/01/2022 10:40 ص

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة، اليوم الخميس، استمرار حبس 15 عنصرًا إجراميًا (عصابة) بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر

مصطفى الكاظمى يرحب بقرار رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر

الإثنين 10/01/2022 04:29 م

وأضاف أن الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها

إخلاء سبيل 12 متهمًا في قضية غسيل أموال بريد بمطروح

الأحد 19/09/2021 04:05 م

قررت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار حسني عليان، إخلاء سبيل 12 متهم من المحبوسين احتياطيا في قضية غسيل الأموال

أحكام استثنائية للتشجيع على الإبلاغ عن جرائم غسيل الأموال

الثلاثاء 31/08/2021 11:08 ص

وفي السياق حظر القانون الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار

المفوضية الأوروبية: مقترحات تشريعية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء 20/07/2021 07:19 م

أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة طموحة من المقترحات التشريعية لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يعرض الجمعة.. نجم سلسلة جيمس بوند السابق يواجه «الإخوان المسلمين» فى «غير الأسوياء»

الإثنين 07/06/2021 12:57 م

فيلم جديد تحت اسم " The Misfits" "غير الأسوياء" يعرض الجمعة المقبلة في أمريكا، يدور حول خطر جماعة الإخوان المسلمين

الداخلية تستهدف أوكار المخدرات في المحافظات (فيديو)

الخميس 03/06/2021 09:33 م

واصلت وزارة الداخلية، جهودها في مجال مكافحة المخدرات، لضبط كبار المهربين وصغار التجار في المحافظات، والعمل على ضبط التكشيلات العصابية المتخصصة في غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات. وشن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لضبط كافة دواليب

ضبط مسجل خطر يروج المخدرات في مدينة نصر

الخميس 20/05/2021 01:10 م

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة القسم لترويجه المخدرات. و ضبط بحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر - كمية من مخدر الآيس - كمية من البودر المخدر – عدد من الأقراص المخدرة - هاتف محمول - مبلغ

دراسة أوروبية تكشف استغلال التنظيمات الإرهابية للمساعدات الإنسانية

الجمعة 07/05/2021 12:00 م

نشر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، دراسة جديدة رصد فيها جهود دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة غسيل الأموال المستخدمة لتمويل التنظيمات الإرهابية.

الإمارات والولايات المتحدة تناقشان مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

الأحد 02/05/2021 02:14 م

الإمارات تستضيف دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية..

الإمارات تستضيف ورش عمل لمكافحة تمويل الإرهاب بالتعاون مع بريطانيا

الأحد 25/04/2021 11:38 ص

وزارة الخارجية الإماراتية، تستضيف ورشتي عمل لدعم جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع بريطانيا.

ضبط عصابة بتهمة غسل 20 مليونًا من بيع المخدرات

الأحد 17/01/2021 12:03 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى

بعد فضحه.. «الهاكرز» يطالب أردوغان باختيار بنك مناسب لملياراته

الأربعاء 30/12/2020 11:23 ص

نشر فريق القراصنة "هاكرز أنونيموس" اليوناني، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يطالبون فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باختيار البنك المناسب حال تواجد معهم أكثر من 350 مليار دولار من غسيل الأموال، معلنين عن أسماء البنوك التي يستخدمها الرئيس التركي.

التحقيق فى محاولة تهريب 185 ألف يورو بمطار القاهرة

السبت 26/12/2020 05:18 م

تباشر نيابة النزهة الجزئية، التحقيقات في اتهام راكب بمحاولة تهريب 185 الف يورو وحوالي 25 الف جنيه مصري عبر مطار القاهرة، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

معارض تركي عن اتفاقية بورصة إسطنبول: صفقات مشبوهة

السبت 28/11/2020 02:13 م

أكد نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أيكوت أردوغدو، أن تركيا ستواجه عقوبات وخيمة مستقبلا بسبب بيع حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لثرواتها الوطنية

تأجيل محاكمة 3 متهمين بتهمة غسل أموال لـ 3 فبراير

السبت 14/11/2020 01:50 م

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3متهمين وهم كلا من حسام .م و سيد .م و فريال .ح وذلك لاتهامهم بغسل أموال في حلوان لجلسة 3 فبراير المقبل .

القبض على تاجرى مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه

السبت 26/09/2020 12:00 م

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطها الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

العراق يقترب من مغادرة لائحة الدول عالية المخاطر فى غسيل الأموال

الخميس 24/09/2020 12:23 م

قالت وزارة الخارجية العراقية، قرب خروج البلاد من لائحة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن رفع الحظر سيدعم الاقتصاد الداخلي.

ضبط 4 متهمين بغسل 7 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بالسويس

الإثنين 07/09/2020 11:48 ص

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية بمحافظة السويس لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم. وتبين تربحهم ...

الكويت تحجز على يخوت ومراكب مشاهير متهمين بغسيل الأموال

الأربعاء 12/08/2020 06:09 ص

كشف مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة قررت حجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها مشاهير متهمين بغسل الأموال في الكويت.

تأجيل محاكمة محسن السكرى فى غسيل الأموال.. 24 أغسطس

الثلاثاء 21/07/2020 02:14 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال المستشار رواد حماد، دفاع محسن السكرى، في جلسة محاكمته في بغسيل الأموال، داخل المحكمة الاقتصادية، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 24 أغسطس المقبل.

ضبط تاجر مخدرات حاول «غسـل» 15 مليون جنيه

الأحد 19/07/2020 01:54 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص سبق اتهامه فى قضية مخدرات ومحبوس حاليًا على ذمتها، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها ...