غسيل الأموال صفحة 3

ضبط مسجل يغسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسماعيلية

الثلاثاء 09/06/2020 01:09 م

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد العناصر الإجرامية المتورط بغسـل 20 مليون جنيه من أموال المخدرات. وتبين اتجار مسجل خطر في المواد ...

النيابة تأمر بالتحري عن بائع متجول شرع في قتل شاب بسلاح أبيض

الجمعة 05/06/2020 01:56 م

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول بائع متجول شرع في قتل شاب بسلاح أبيض وإصابته بجرح طعنى، في أحد القطارات بسبب مشاجرة نشبت بينهما، واستعملت عن الحالة الصحية للمصاب، ...

ضبط 7 متهمين بغسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأحد 31/05/2020 11:52 ص

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط 7 عناصر إجرامية، بمحافظتى الإسكندرية، الإسماعيلية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق إجراء ...

الأموال العامة تضبط 5 قضايا اتجار بالنقد بـ5.5 مليون جنيه

الجمعة 22/05/2020 12:53 م

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة توجيه حملات أمنية بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارته فى المخدرات

الثلاثاء 19/05/2020 01:30 م

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط

سقوط عصابة غسيل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بالشرابية

الثلاثاء 17/03/2020 01:16 م

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية تجاه مسجلة خطر وزوجها متورطين بغسيل مبلغ 10 ملايين جنيه من حصيلة تجارتهما في المواد المخدرة. وتبين أن المتهمين من منطقة ...

خبير أمني: تعديلات قانون غسيل الأموال تؤكد التزام مصر بالمعايير الدولية

الثلاثاء 10/03/2020 07:04 م

علق اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث الأموال العامة الأسبق، على موافقة مجلس النواب، على تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال، قائلًا إن التعديلات جاءت لتؤكد التزام مصر بالمعايير الدولية ...

جهة رقابية تحقق مع أحد قيادات البنك العقاري المصري العربي

الثلاثاء 03/12/2019 07:04 م

أكدت مصادر مصرفية، وصول خطاب من البنك المركزى المصري بتكليف مدحت قمر للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصري العربي، والذى كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ويمسك بملف التطوير وتحول ...