غسل الأموال

الداخلية: ضبط شخص غسل 19 مليون حصيلة النصب على المواطنين بالجيزة

الخميس 21/11/2024 11:34 ص

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بالجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال

ضبط 7 متهمين بغسـل 350 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بالمنوفية

الجمعة 15/11/2024 06:52 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار جديد من "الرقابة المالية" بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء 06/11/2024 01:05 م

التقليل من دورية التقارير وتوحيد فترة تقديمها لتصبح مرة سنوياً باستثناء التقرير الإحصائي كل ستة أشهر و القرار يستجيب للتعديلات الأخيرة

القبض على شخصين لغسلهما 350 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات

السبت 02/11/2024 11:21 ص

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

"وقعوا فى الكمين".. 3 رجال أعمال يجمعون ثروة مشبوهة بـ200 مليون جنيه

الجمعة 01/11/2024 11:44 ص

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القليوبية

الخميس 31/10/2024 02:10 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية

ضبط متهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى بالمواد المخدرة

الأربعاء 23/10/2024 12:40 م

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة البحيرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة منممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة

ضبط تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه فى التجارة والعقارات

السبت 19/10/2024 12:14 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية

تجديد حبس "تاجر سلاح" بتهمة غسل 41 مليون جنيه فى قنا

الخميس 10/10/2024 11:20 م

جدد قاضي المعارضات حبس شخص فى اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية

ثروة مشبوهة.. ضبط متهم بغسيل 10 ملايين جنيه في الجيزة

الأربعاء 02/10/2024 11:43 ص

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية

ضبط 7 عناصر إجرامية غسلوا 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء 02/10/2024 11:24 ص

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر إجرامية يحملون جنسيات أجنبية

حصيلة الحرام.. ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

الخميس 26/09/2024 09:23 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء، لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى

استمرار المحاضرات المتخصصة عن الأمن السيبرانى بالأكاديمية الوطنية للتدريب

الأربعاء 25/09/2024 07:44 م

تضمنت المحاضرة نصائح لحماية الحسابات واكتشاف كلمات المرور المخترقة، كما تم تسليط الضوء على أنواع التهديدات والأخطاء الشائعة،

مخدرات وسلاح.. القبض على شخصين بالجيزة بتهمة غسل 170 مليون جنيه

الأربعاء 25/09/2024 11:14 ص

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود المستمرة من قبل الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إجراءات قانونية ضد شخصين معروفين بمعلومات جنائية، مقيمين في دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة. ويُتهم هذا

سقوط تاجر سلاح غسل 19 مليون جنيه فى التجارة

السبت 21/09/2024 12:45 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حيال عنصر إجرامى له معلومات جنائية

"الفيصل" يترأس الاجتماع السنوى السابع عشر لمجموعة الإنتوساى لمكافحة الفساد المالى

الأربعاء 11/09/2024 09:36 م

برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس مجموعة عمل الإنتوساي لمكافحة الفساد وغسل الأموال، عقدت المجموعة

ضبط تاجر سلاح غسل 31 مليون جنيه فى العقارات

الثلاثاء 10/09/2024 01:26 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب محل أدوات صيد-؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بمحافظة المنوفية.

ضبط قضية غسبل أموال بـ25 مليون جنيه في القاهرة

الثلاثاء 10/09/2024 11:57 ص

اتخذت لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة، بالقاهرة.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأربعاء 04/09/2024 06:55 م

كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية عن قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

ثروة مشبوهة بالملايين.. الداخلية تكشف أخطر شبكة غسيل أموال في شمال سيناء

الأحد 01/09/2024 08:07 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

غسلا 37 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تاجري سلاح

الأربعاء 28/08/2024 12:35 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين

النيابة تأمر بحبس المتهمين بغسل 50 مليون جنيها من تجارة المخدرات

الإثنين 26/08/2024 09:58 م

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم، حبس تاجري مخدرات أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما بغسل 50 مليون من جنيه من تجارة المخدرات في العقارات والسيارات، ومصادرة الأموال.

ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه فى التجارة بالبحيرة

الأربعاء 21/08/2024 05:43 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة البحيرة لقيامهم بغسل الأموال

“تنمية” توقع اتفاقية مع COFICERT الفرنسية للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال "AML 30000"

الأربعاء 21/08/2024 12:43 م

يعد هذا المعيار بمثابة أحد الاسهامات القيّمة لتعزيز اللوائح التنظيمية الحكومية المعنية بتطوير القطاع المالي ليصبح أكثر مرونة وأمانًا على

النيابة العامة تكافح غسيل الأموال بـ40 وحدة على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 20/08/2024 02:45 م

شنت الأجهزة الأمنية على مدار الفترة الماضية، حملات أمنية مكبرة على متهمين قاموا ب غسل الأموال الناتجة من اتجارهم بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، وذلك من خلال شراء عقارات وسيارات بمبالغ ضخمة في محاولة منهم لإخفاء تجارتهم غير المشروعة. وبصفة دورية تكشف البيانات الصادرة من وزارة الداخلية عن المبالغ المالية

ضبط 4 متهمين بغسـل 100 مليون جنيه

الأحد 11/08/2024 07:19 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى تحويل الأموال بنظام المقاصة

سقوط تاجر سلاح بتهمة غسل 37 مليون جنيه فى أنشطة تجارية بالجيزة

الجمعة 02/08/2024 07:45 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى

زوجان وراء غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى مطروح

الثلاثاء 16/07/2024 12:14 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .