غسل الأموال

ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل 70 مليون جنيه من اتجارهم فى النقد الأجنبى

الأربعاء 29/01/2025 11:50 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

ضبط 4 متهمين فى غسل 60 مليون جنيه من جرائم النصب والاحتيال

الجمعة 03/01/2025 05:16 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين

حدث ليلاً.. تفاصيل العثور على جثتي عروسين بالجيزة وقرار ضد المتهمين بغسل 75 مليون جنيه

الإثنين 30/12/2024 09:36 ص

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام، تستعرض الدستور ، أبرزها من خلال نشرة حدث ليلًا في السطور التالية.

حبس المتهمين بغسل 75 مليون جنيه 4 أيام

الأحد 29/12/2024 06:43 م

قررت جهات التحقيق حبس 4 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط عصابة غسلت 75 مليون جنيه من النقد الأجنبى

الأحد 29/12/2024 04:45 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط متهم غسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

الأحد 29/12/2024 04:44 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

سيناتور أمريكى: أوكرانيا أصبحت رمزًا عالميًا لغسل الأموال

السبت 28/12/2024 04:00 ص

قال السيناتور الأمريكي مايك لي أن أوكرانيا أصبحت رمزا عالميا لغسل الأموال، ويجب على الولايات المتحدة التوقف عن ضخ الأموال لها ومساعدتها. وكتب هيل على الشبكة الاجتماعية إكس ، تعليقا على تقارير عن خطط الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس الأمريكي جو بايدن لتخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لكييف: من

لغسل 40 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين

الأحد 22/12/2024 11:00 ص

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال

القبض على متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

الجمعة 20/12/2024 08:02 م

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات)

هل تستخدم العملات الرقمية في تمويل الإرهاب؟.. خبير اقتصادي يوضح (فيديو)

الإثنين 16/12/2024 07:54 م

أكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن بعض الدول، مثل الصين، بدأت في إصدار عملات رقمية مدعومة من البنك المركزي

رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة

الثلاثاء 10/12/2024 12:03 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة

ضبط متهم بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة البتكوين

الإثنين 02/12/2024 10:29 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى بيع وشراء العملات الإفتراضية

ضبط تاجر سلاح غسل 15 مليون جنيه من تجارته الآثمة

الخميس 28/11/2024 11:47 ص

اعلنت وزارة الداخلية انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 21 مليون جنيه

الأربعاء 27/11/2024 11:27 م

تخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجرى مخدرات لـ37 مليون جنيه

الأربعاء 27/11/2024 10:10 م

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين -مقيمان بمحافظة سوهاج لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصّص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

التحقيق مع متهم بغسل 150 مليون جنيه جمعها من تجارة المخدرات

الأربعاء 27/11/2024 07:27 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم بغسل قرابة 150مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

غسل أمواله فى العقارات.. حبس تاجر مخدرات بتهمة غسل 150 مليون جنيه

الأربعاء 27/11/2024 04:40 ص

حبس شخص ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل الاموال المتحصل عليها من الاتجار في المواد المخدرة متخفيا في العقارات

تجميد نشاط إجرامى لـ"مسجلين" كوّنا ثروة مشبوهة بـ100 مليون جنيه

الأحد 24/11/2024 11:37 ص

أعلنت وزارة الداخلية استمرار جهود أجهزتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم

الداخلية: ضبط شخص غسل 19 مليون حصيلة النصب على المواطنين بالجيزة

الخميس 21/11/2024 11:34 ص

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بالجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال

ضبط 7 متهمين بغسـل 350 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بالمنوفية

الجمعة 15/11/2024 06:52 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار جديد من "الرقابة المالية" بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء 06/11/2024 01:05 م

التقليل من دورية التقارير وتوحيد فترة تقديمها لتصبح مرة سنوياً باستثناء التقرير الإحصائي كل ستة أشهر و القرار يستجيب للتعديلات الأخيرة

القبض على شخصين لغسلهما 350 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات

السبت 02/11/2024 11:21 ص

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

"وقعوا فى الكمين".. 3 رجال أعمال يجمعون ثروة مشبوهة بـ200 مليون جنيه

الجمعة 01/11/2024 11:44 ص

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القليوبية

الخميس 31/10/2024 02:10 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية

ضبط متهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى بالمواد المخدرة

الأربعاء 23/10/2024 12:40 م

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة البحيرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة منممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة