ضبط 4 متهمين بغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط شخص غسل 17 مليون جنيه من الإتجار في السلاح بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لـ مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة. وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها

ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه فى الدقهلية

اضطلعت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات

سقوط تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية

ضبط 4 متهمين بغسل 140 مليونًا من المخدرات فى مطروح

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسـل 140 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط المتهم بغسـل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

أول تحرك ضد المتهم بغسـل 31 مليون جنيه بأسيوط

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية

ضبط متهمين غسلا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية

ضبط مسجل خطر غسل 47 مليون جنيه بأسيوط

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى بأسيوط لقيامه بغسـل قرابة 47 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يوماً احتياطيا لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة

"العدل" تبلغ نيابة غسل الأموال عن 542 موظفًا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية

تجديد حبس المتهمين بغسل 27 مليون جنيه 15 يومًا

جدد قاض المعارضات المختص، اليوم، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ضبط متهم بغسل 3 ملايين جنيه فى الإسكندرية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 70 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية ) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

"اشترى شققًا وسيارات".. صاحب شركة يغسل 8.5 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة،

"بيتاجروا فى العملة".. ضبط عصابة حاولت غسل 40 مليون جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن جريمة كبرى لغسل الأموال بحوالي 40 مليون جنيه، وهي حصيلة الاتجار بالعملات في السوق السوداء. وتأتي هذه الجريمة كجزء من جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية

عصابة الـ120 مليون جنيه: غسلنا الفلوس فى العقارات والشقق

أمرت الجهات النختصة بحبس صعباة متهمة بغسل 120 مليون جنيه نتيجة قيامهم بالإتجار في المخدرات، حجيث اعترف المتهمون بتفاصيل غسل الأموال

حبس عصابة الـ100 مليون جنيه بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس زعيمي عصابة الـ100 مليون جنيه عقب إلقاء القبض عليهما

"يوروبول" تعلن عن اتخاذ إجراءات شاملة ضد شبكة لغسل الأموال

قالت السلطات إنه تم اعتقال مشتبه به آخر في إيطاليا تردد أنه قام بتحويل 15 مليون يورو، تم اختلاسها من الاموال العام من خلال نظام العصابة

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في جنوب سيناء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال

حبس المتهمين بغسيل 90 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بغسيل الأموال ، وقدرت قيمتهم ب٩٠ مليون جنيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات

ضبط متهمين بغسيل 31 مليون جنيه من تجارة السلاح فى المنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمين بمحافطة المنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

ضبط نصابين غسلا 60 مليون جنيه من بيع الوهم للمواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بينهم سيدة، بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص غسلوا 43 مليون جنيه

اتّخذت الإدارة العامة لـ مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إجراءاتها القانونية ضد 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية”

ضبط 4 متهمين بغسل 200 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى

التحقيق مع 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

واصلت الجهات المختصة التحقيق مع 5 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه وحاولوا إصياغها الصبغة الشرعية عن طريق شراء أراضي وعقارات وإيداعات بتكية

بقيمه 50 مليون جنيه.. ضبط عصابة الاتجار بالمواد المخدرة فى سوهاج

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص لهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بغسل الأموال

حبس مدير شركة متهم بغسل 120 مليون جنيه 4 أيام

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس مدير شركة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاط الاتجار في المواد المخدرة، ومصادرة المضبوطات.

ضبط متهم بغسل 8 ملايين جنيه حصيلة نصب على المواطنين بالشرقية

شنت الأهزة الأمنية حملة مكبرة نجحت في ضبط مسجل خطر متهم بغسل 8 ملايين جنيه من حصيلة النصب على عدد من المواطنين، وتم اتخاذ اللازم