غسل الأموال صفحة 3

ضبط قضايا غسيل أموال بـ21 مليون جنيه

الخميس 01/02/2024 12:23 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى

قرار جديد ضد 5 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة اتجار في المخدرات

الأربعاء 24/01/2024 11:58 ص

جددت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، حبس 5 متهمين بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

حبس 3 سيدات بتهمة غسل 55 مليون جنيه من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة

الإثنين 22/01/2024 12:14 م

قررت نيابة الاموال العامة، اليوم، حبس 3 سيدات بتهمة غسـل قرابة 55 مليون جنيه متحصلة من نشاطهن الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وتكوينهن فيما بينهن تشكيلا عصابيا نسائيا وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط 3 سيدات غسلن 55 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

الأحد 21/01/2024 07:40 م

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 سيدات لغسـلهن قرابة 55 مليون جنيه متحصلة من نشاطهن الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

تفريغ هواتف مسجل وزوجته متهمين بغسل 50 مليون جنيه

الإثنين 15/01/2024 02:47 م

أمرت النيابة العامة، بتفريغ هواتف ومحادثات مسجل خطر وزوجته وذلك لكشف ملابسات الواقعة، في اتهامهما بغسيل 50 مليون جنيه حصيلة تجارتهما غير المشروعة بالمخدرات في القاهرة.

الثراء السريع.. زوجان يروجان مخدرات تخليقية بـ50 مليون جنيه.. ما القصة؟

الأحد 14/01/2024 10:23 ص

جريمة اتهام زوجين بالاتجار في المخدرات وتحويل عش الزوجية لوكر لتصنيع الأسلحة النارية.

سقوط عصابة غسيل أموال بـ7 ملايين جنيه

الثلاثاء 09/01/2024 12:49 م

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ

70 مليون جنيه.. حبس عصابة غسل الأموال من تجارة المخدرات بالقاهرة

الإثنين 01/01/2024 10:49 م

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا بتهمة غسيل أموال ما يصل إلى 70 مليون جنيه

"بيتاجروا في المخدرات".. القبض على متهمين بغسل 70 مليون جنيه

الأربعاء 27/12/2023 11:54 ص

تمكنت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ تأسيس

ضبط شريك بشركة عقارات غسـل 150 مليون جنيه من جرائم النصب

الإثنين 25/12/2023 09:34 م

استولى مجرم على 150 مليون جنيه من حصيلة النصب على عدد من المواطنين، وقد القت أجهزة الأمن القبض على المتهم بتهمة غسل 150 مليون جنيه

ضبط مسجل خطر غسل 125 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى مطروح

السبت 23/12/2023 10:17 م

القت أجهزة الأمن القبض على عنصر خطر متهم بغسل 125 مليون جنيه من تجارة المخدرات، وقامكت أجهزة الأمن باتخاذ اللازم ضده وأخطار النيابة

تفاصيل ضبط عصابة مخدرات في المنصورة حاولت غسل 175 مليون جنيه

الأربعاء 20/12/2023 02:16 م

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الإثنين 18/12/2023 08:33 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال

ضبط موظف بتهمة غسـل 80 مليون جنيه في المخدرات

الأحد 17/12/2023 08:34 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

ضبط مديري شركتي استيراد وصرافة متورطين بغسل 60 مليون جنيه

الأربعاء 06/12/2023 02:45 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

تفاصيل ضبط قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه بالمطرية

الأربعاء 06/12/2023 12:33 م

اتخذت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية له معلومات جنائية ؛ لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

كشف قضية غسل أموال بـ7 ملايين جنيه

الخميس 30/11/2023 01:48 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها

ضبط تاجر مخدرات غسل 35 مليون جنيه في شراء سيارات وعقارات

السبت 25/11/2023 01:25 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال

حبس 3 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى أسيوط

الجمعة 24/11/2023 06:44 م

قررت النيابة العامة بأسيوط، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل الأموال.

متهم بغسل 11 مليون جنيه في بورسعيد: نصبت على شركة قطاع عام كبيرة

الجمعة 10/11/2023 11:37 م

اعترف متهو بغسل 11 مليون جنيه في ورسعيد عن تفاصيل ارتكابه الواقعة، مشيرا غلى استيلائه على تلك الأموال من أحد شركات القطاع لاعام

أقوال "مستريح المستلزمات الطبية" بالقاهرة أمام جهات التحقيق

الأربعاء 08/11/2023 10:44 ص

أدلى مستريح المستلزمات الطبية ، اليوم الأربعاء، باعترافات تفصيلية في واقعة اتهامه بغسل الأموال وذلك أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة.

غسل أموال.. تحقيقات موسعة مع 3 متهمين بغسل 35 مليون جنيه

الأربعاء 08/11/2023 10:01 ص

تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 3 متهمين بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

ضبط تشكيل عصابى غسل 35 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

الأحد 05/11/2023 06:56 م

قاكت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بضبط تشكيل عصابي غغسل 35 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة واتخاذ اللازم ضدهم

استكمال جلسة محاكمة مرتضى منصور فى سب محمود الخطيب.. غدًا

الأربعاء 13/09/2023 04:58 م

تواصل المحكمة الاقتصادية جلسات محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي

جلسة جديدة لمحاكمة مرتضى منصور بتهمة سب المستشار القانونى للأهلى

السبت 09/09/2023 09:56 م

تصدر المحكمة الاقتصادية قرارا جديدا في الجلسة المقبلة لمحاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسب وقذف المستشار القانوني للأهلى المحامي محمد عثمان

جامعى يغسل أموالًا مشبوهة بـ50 مليون جنيه

الجمعة 08/09/2023 01:19 م

توصلت أجهزة الأمن إلى رصد 50 مليون جنيه خصيلة غسل أموال من أعمال مشبوهة، تبين أن مالكها محبوس على ذمة أحد القضايا وتم اتخاذ اللازم

ضبط عصابة غسلت 6 ملايين جنيه.. وسقوط تاجرى عملة

الأحد 03/09/2023 12:09 م

تمكنت مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط قضتين من اتجار عملة بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون وضبط قضية غسيل أموال .

استولى على أموال الدولة.. التحفظ على رجل أعمال غسل 9 ملايين جنيه

الجمعة 25/08/2023 03:34 م

قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط رئيس مجلي إدارة في الدقهلية لاتهامه بغسل 9 ملايين جنيه تحصل عليها من الشركات الحكومية واستولى عليها

له معلومات جنائية.. ضبط موظف استغل وظيفته وغسل 5 ملايين جنيه

الثلاثاء 22/08/2023 03:15 م

استغل موظف له ملعومات جنائية مسجلة وظيفته، وقام بالتربح على ملايين الجنيهات وقام بغسلها وتم القبض عليه

ضبط متهمين بغسيل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

الجمعة 11/08/2023 08:20 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الشرقية، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال. وتبين من التحريات أن المتهمين قاما بغسيل حصيلة نشاطهما الإجرامى عن طريق شراء العقارات والأراضى