ثروة مشبوهة.. ضبط متهم بغسيل 10 ملايين جنيه في الجيزة

أعلنت وزارة الداخلية مواصلة جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

وفي إطار ذلك، اتخذت الإدارة العامة لـمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق استئجار المحلات التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.

وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المذكور بـ10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.