ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل 70 مليون جنيه من اتجارهم فى النقد الأجنبى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أشخاص؛ لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية عدة دول لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.