ضبط متهم بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة البتكوين
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية؛ لاتهامه بجريمة غسل أموال.
وبالفحص، تبين أن المتهم غسل أموالًا متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات الإدارية، الاستثمار في الشركات وشراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
