جرائم الأموال العامة صفحة 13

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بـ 5 ملايين جنيه

السبت 10/12/2022 12:21 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية. ووجهت قوات الأمن للمتهم قيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاستيلاء على المال العام

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه فى القاهرة

السبت 10/12/2022 12:17 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة). وكشفت التحريات قيامالمتهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية،

ضبط متهم بالنصب بزعم توفير وظائف حكومية للمواطنين بالغربية

الجمعة 09/12/2022 01:21 م

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم بوظائف حكومية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين

«الداخلية» تكشف قضايا غسل أموال بـ15 مليون جنيه

الخميس 08/12/2022 12:14 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية")، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما

«الداخلية» تضبط سيدة استولت على أموال هيئة التأمينات بالإسماعيلية

الإثنين 05/12/2022 12:28 م

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الهيئات للتأمين الاجتماعى بالإسماعيلية) بقيام إحدى السيدات بالاستيلاء على أموال الجهة دون وجه حق بالمخالفة للقانون. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة

سقوط «مستريح سوهاج» بعد جمعه 5 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

الإثنين 05/12/2022 12:28 م

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من بعض المواطنين مقيمون بمحافظة سوهاج لتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه

الداخلية تضبط مستريح العطارة بسوهاج بعد نصبه على المواطنين

الإثنين 05/12/2022 12:20 م

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 4 مواطنين) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به

ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالإسكندرية

الأربعاء 30/11/2022 09:23 م

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن مقره بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، متخذاً منه وكراً لمزاولة نشاطه

ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية بـ«الفوتوشوب»

السبت 26/11/2022 12:24 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بتزوير محررات والتقدم بها لإحدى الجهات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم) بالتقدم لمسئولى إحدى السفارات بطلب تأشيرة للسفر

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى كفر الشيخ

السبت 26/11/2022 11:53 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال بناء وتشغيل المستشفيات

بزعم استثمارها فى تجارة المواشى.. حبس عاطل استولى على 7.5 مليون جنيه بالإسكندرية

الأربعاء 23/11/2022 01:26 م

تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار بورود بلاغ من 4 اشخاص، بقيام عاطل بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم

ضبط متهمين بغسل 9 ملايين جنيه من الذهب بكفر الشيخ

الأحد 20/11/2022 11:44 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها

ضبط متهم بالنصب على راغبى السفر للعمل فى الخارج

الأحد 20/11/2022 11:44 ص

كشفت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ضبط متهمين بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج. تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة وآخرين بتعرضهم لواقعة احتيال من إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية

ضبط نصاب التسهيلات الجمركية المزيفة بالقاهرة

الجمعة 18/11/2022 01:26 م

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء إجراءات إستيراد السيارات لهم من الخارج. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطًا إجراميًا

ضبط متهم بغسل 8 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالإسكندرية

الجمعة 18/11/2022 12:59 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق

جمع 2 مليون جنيه.. حبس مستريح الأراضى للنصب على المواطنين فى الإسكندرية

الأحد 13/11/2022 09:20 ص

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، حبس صاحب مطعم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيها بحجة توظيفها لهم في تجارة الأراضي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.

ضبط 194 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال

السبت 12/11/2022 03:30 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي. وأسفرت جهودها خلال شهر بمجال قضايا الأموال العامة عن ضبط (194) قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (إتجار في النقد الأجنبي – تعامل في النقد الأجنبي – توظيف أموال – تهريب

«الداخلية» تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

السبت 12/11/2022 12:26 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. وتبين محاولته

ضبط متهم بالنصب على راغبي السفر للدراسة بالخارج في الغربية

الجمعة 11/11/2022 02:00 م

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للدراسة بالخارج والاستيلاء على أموالهم. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية

استولت على مليونى جنيه.. ضبط مستريحة المفروشات فى الإسكندرية

الجمعة 11/11/2022 01:31 م

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح. تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص بتضررهم من إحدى السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم

«مستريح أراض» يستولى على مليونى جنيه من أهالى الإسكندرية

الجمعة 11/11/2022 01:31 م

نجح رجال مباحث الأموال العامة في ضبط مستريح لقيامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح. تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه فى الإسكندرية

الخميس 10/11/2022 07:29 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء

سقوط مستريح الأدوية بالإسكندرية لجمعه 3 ملايين جنيه من المواطنين

الخميس 03/11/2022 12:16 م

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين، مقيمين بمحافظة

ضبط عصابة بتهمة غسل 41 مليون جنيه من تجارة العملة

الخميس 03/11/2022 12:15 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) بمحافظات (الجيزة، البحيرة، الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. ويواجه الأربعة

صيدلي غسـل 7 ملايين جنيه من الاستيلاء على أدوية بطريقة غير مشروعة

الجمعة 28/10/2022 01:43 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صيدلي حر، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية واستلامه كميات كبيرة من الأدوية من تلك الشركة دون سداد قيمتها والاستيلاء على كامل المبالغ قيمة تلك الأدوية،

ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه في الإسكندرية

الجمعة 28/10/2022 01:42 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. الأمر الذي مكنه من تكوينه وذويه ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته

موظف فى وحدة محلية يغسل مليونى جنيه من أعمال غير مشروعة

الجمعة 28/10/2022 01:41 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية لقيامه باستغلال موقعه وطبيعة عمله الوظيفي المشار إليه وتحقيقه كسباً غير مشروع وتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية ومحاولته

جمع 5 ملايين جنيه.. حبس شخص كون ثروته من مديونيات شركة أدوية بالإسكندرية

الخميس 27/10/2022 01:18 م

تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار بقيام عميل إحدى الشركات لتجارة الأدوية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بالامتناع عن سداد المديونية المستحقة

غسل 5 ملايين جنيه جمعها من تجارة «المعسل المغشوش».. والنيابة تحبسه

الخميس 27/10/2022 11:10 ص

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات في الواقعة. أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد تمكنت حملات الإدارة

ضبط شخص استولى على مبلغ مالي من حساب شركة بكفر الشيخ

الإثنين 24/10/2022 02:16 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولي إحدى شركات التحصيل والدفع الإلكتروني، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبلغ مالي من حساب الشركة. و بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص،