ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه في الإسكندرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

الأمر الذي مكنه من تكوينه وذويه ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ( 20 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.