المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات

أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال بـ"بريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

قال إن انضمام الوحدة المصرية إلى المجلس، يأتي في ضوء ما توليه من أهمية بالغة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات

المستشار أحمد خليل يشارك فى مؤتمر دولى لبحث مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام ابتداءً من غدٍ الأربعاء. يشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء

"مدبولي" يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون

انطلاق الملتقى العربى لتعزيز دور القطاع الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالغردقة

انطلقت فعاليات الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، صباح اليوم الجمعة، بحضور المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات.

مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد بمثابة خريطة طريق لحماية القطاعات المالية وغير المالية في مصر، من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيا على

العراق: الاتفاق على تسهيل المدفوعات إلى الصين لتمويل استيرادات القطاع الخاص

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم، الاتفاق على تسهيل المدفوعات إلى الصين لتمويل استيرادات القطاع الخاص. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، أن محافظ البنك المركزي علي محسن إسماعيل، التقى «دانيال زيليكو» نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة «جي بي مورغان» على هامش زيارته إلى واشنطن. واضاف البيان

عقوبات رادعة لممارسة أعمال مالية غير مشروعة في تعديلات «مكافحة غسل الأموال»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، على تعديلات مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال تحسن تصنيف مصر دوليًا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس على القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

توقيع عدد من الاتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار واستردادها

ر قامت بتوقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي

نائب التنسيقية يطالب بالتصدي لظاهرة «المستريحين»

أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار

مي كرم: جرائم «غسل الأموال» تستهدف ضرب اقتصاديات الدول

أكدت النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جرائم "غسيل الأموال" من أخطر الجرائم على مستوى العالم، لأنها من الجرائم العابرة للقارات. وأضافت مي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع

«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

«تشريعية البرلمان» تستعرض تقرير تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

تشريعية البرلمان تستعرض تقرير تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

الحكومة تعلن إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

أحمد خليل يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بلال النمس: سنضرب بيد من حديد لتجفيف منابع الإرهاب

عقدت النقابة العامة للعاملين في البنوك والتأمينات الاجتماعية مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن تولي المستشار بلال النمس

حالة يعفى فيها الجناة في جرائم غسيل الأموال من الحبس والغرامة

حرص قانون مكافحة غسل الأموال الذي جرى تعديله خلال الفصل التشريعي السابق، على توفير المحفزات التي تسهم في القضاء على تلك الجريمة

الإمارات والصين تتعاونان على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت وحدة المعلومات المالية بمصرف الإمارات المركزي، إن الإمارات والصين اتفقتا على تقاسم معلومات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإمارات تناقش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي محمد الصايغ، أن تفاقم وتطور الجريمة المالية يتطلب حشد الأدوار والموارد والخبرة للقطاعين العام والخاص.

رئيس مكافحة غسل الأموال: انتهينا من النظم المطبقة في مجال غسل الأموال

كشف المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن الانتهاء من مصر من عملية تقييم النظم المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، التى قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق

«عمران»: التجربة المصرية في مكافحة غسل الأموال تنال ثقة المؤسسات الدولية

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية كان على موعد مع العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين بتحمل عبء جديد لمنظومة المهام الموكلة إليه وبالتحديد فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توجت الهيئة –مؤخراً- تاريخها العريق بتجربة فريدة أثبتت

مصر تحقق أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت الهيئة العامة الاستعلامات، أن مصر انتهت من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، حيث تمت عملية التقييم وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة

رئيس «مكافحة غسل الأموال»: مصر عالجت تحديات كورونا وطوّرت أدوات التصدي للجرائم

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في اجتماع لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنّ مصر حريصة على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل التي من شأنها التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون الفعال في هذا الصدد مع الدول الأعضاء في مجموعة

التفاصيل الكاملة لإدراج محمود عزت على قوائم الإرهاب المحلية

كيف أحبطت وحدة مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب؟

تواصل وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تحديث بيانات قوائم الإرهاب والإرهابيين كل فترة بعد صدور أحكام قضائية ضد عناصر إرهابية وحدثت الوحدة آخر قوائهما التي تم تعميمها علي الدول في 24 ابريل الماضي، بإدراج 46 إخوانيا علي قوائم الإرهاب والإرهابيين، بعد صدور أحكام قضائية بإدراج المتهمين على قوائم

اتحاد المصارف العربية يبحث مستجدات مكافحة غسيل الأموال

يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمره السنوي المقبل، يومي الجمعة والسبت القادمين، في بيروت تحت عنوان "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال".