ثروة مشبوهة بالملايين.. الداخلية تكشف أخطر شبكة غسيل أموال في شمال سيناء
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال مالك مكتب مقاولات "له معلومات جنائية"، وزوجته، والاثنان مقيمان بمحافظة شمال سيناء.
جاء ذلك بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت الممتلكات بـ80 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
