الاتجار غير المشروع صفحة 5

حبس متهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج خارج السوق المصرفية

الأربعاء 23/02/2022 10:31 م

أصدر جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، قرارا يأمر بحبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

النيابة تحقق مع متهم جمع مدخرات عاملين بالخارج بحجم تعاملات 2 مليون جنيه

الثلاثاء 22/02/2022 05:59 م

تستجوب النيابة العامة، متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

تجديد حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون

الأربعاء 16/02/2022 01:39 م

جدد قاض المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية؛ بالمخالفة للقانون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال

حبس تاجر عملة بالغربية.. وإدراج شقيقه على قوائم ترقب الوصول

الجمعة 04/02/2022 01:20 م

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار في العملة بمحافظة الغربية، وإدراج شريكه الموجود خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول. وعن التفاصيل، قام المتهم وشقيقه بممارسة نشاطا إجراميا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع

بـ1.5 مليون جنيه.. ضبط شخص يجمع مدخرات المصريين بالخارج للاتجار بالعملة بسوهاج

الجمعة 04/02/2022 12:45 م

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص وآخر يعمل بإحدى الدول سائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

بـ1.25 مليون جنيه.. ضبط شبكة لتجارة العملة في قطور بالغربية

الجمعة 04/02/2022 12:27 م

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالدقهلية

الثلاثاء 01/02/2022 12:00 م

تمكنت مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية بحجم تعاملات بلغ مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص

بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط تاجر بالنقد الأجنبى فى قنا

الخميس 27/01/2022 12:35 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر متواجد بالخارج بالاتجار غير المشروع، وضبط أحد الأشخاص بمحافظة قنا لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة

استمرار حبس متهم بالاتجار في العملة 15 يوما

الأربعاء 05/01/2022 07:38 م

أصدرت جهات التحقيق قرارا باستمرار حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية. كانت التحريات الأمنية، قد كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي

الأمن يضبط قضيتى غسيل أموال بقيمة 96 مليون جنيه

السبت 25/12/2021 03:26 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية المكبرة والتصدي لجرائم غسل الأموال، وخلال يومين أعلنت الأموال العامة بوزارة الداخلية عن ضبط 2 قضية غسل أموال حصيلة نشاط إجرامي مؤثم في مجال تجارة المخدرات. قدرت قيمة ممتلكات المتهمين قرابة (96) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع

تجديد حبس شبكة الاتجار بالنقد الأجنبى 15 يومًا

الثلاثاء 21/12/2021 09:00 م

أصدرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، قرارًا باستمرار حبس متهم اشترك مع آخر يعمل خارج البلاد في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي

ضبط موظف بمكتب بريد يشترك فى تجارة العملة

الأحد 19/12/2021 12:35 م

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط موظف بريد مقيم بمحافظة البحيرة لممارسته نشاط غير مشروع في تجميع مدخرات المصريين بالخارج للاستفادة من فروق سعر العملة بنظام المقاصة بالاشتراك مع متهمين آخرين وتحقيقه أرباح غير مشروعة بلغت مليون جنيه خلال 3 سنوات. أجهزة وزارة الداخلية

بـ4 ملايين جنيه.. ضبط تاجر عملة فى السوق السوداء بالإسماعيلية

الثلاثاء 07/12/2021 12:54 م

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بمشاركة آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالإسماعيلية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الإسماعيلية،

عامل يجمع 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بالمنيا

الثلاثاء 07/12/2021 12:06 م

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجر، لاتهامه بالاتجار في السوق السوداء بالمنيا بحجم تعاملات تصل لثلاثة ملايين جنيه. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"،

بتعاملات 5 ملايين جنيه.. ضبط تاجر عملة يجمع مدخرات المصريين بالخارج في سوهاج

الأحد 05/12/2021 01:45 م

نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله، في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

حبس متهم لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي

الأحد 05/12/2021 09:37 ص

قررت جهات التحقيق، حبس متهم اشترك مع متهمين آخرين يعملان خارج البلاد في مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام 3 أشخاص بينهم اثنين يعملان بالخارج بدولة عربية بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج

ننشر توصيات المؤتمر الـ 19 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

الثلاثاء 23/11/2021 08:50 م

أصدر اليوم الثلاثاء المؤتمر التاسع والعشرين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات تحت شعار «التحديات – آليات المواجهة» بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وعدد من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية، الذي نظمته الإدارة

بقيمة 18 مليون جنيه.. ضبط شبكة مشبوهة للاتجار في النقد الأجنبي بالمنيا

الإثنين 22/11/2021 09:18 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة . أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع

ضبط 4 عصابات للاتجار بالعملة فى 10 ملايين جنيه

الأحد 21/11/2021 11:56 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

بنظام المقاصة.. ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالمنيا

الأربعاء 10/11/2021 01:22 م

نجحت مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بنظام المقاصة

ضبط تاجر عملة وسلاح وبحوزته 4 «طبنجات» بالجيزة

الثلاثاء 02/11/2021 12:52 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من القبض على أحد الأشخاص “تاجر عملة وسلاح” لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والأسلحة النارية بمنطقة الطالبية محافظة الجيزة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

الأموال العامة تضبط شخصًا بتهمة الاتجار فى العملة بمطروح

الأحد 31/10/2021 12:06 م

نجح قطاع الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها.

تجديد حبس المتهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بعابدين

السبت 23/10/2021 12:52 م

جدد قاضي المعارضات بمحكمة عابدين الجزئية، اليوم السبت، حبس أحد الأشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجارغير المشروع في النقد الأجنبي

بتعاملات 800 ألف جنيه إسترليني.. ضبط شخص جمع مدخرات العاملين بالخارج بالبحيرة

الجمعة 15/10/2021 01:24 م

واصلت مباحث الأموال العامة جهودها لملاحقة الجرائم المالية،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج فى الشرقية

الجمعة 15/10/2021 01:11 م

واصلت مباحث الأموال العامة جهودها لملاحقة الجرائم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شقيقين– الأول مقيم

غسلوا 50 مليون جنيه.. ضبط اثنين من تجار «الأحلام المزيفة» (فيديو)

الخميس 07/10/2021 05:46 م

واصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع

سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 70 ألف دولار

الأربعاء 06/10/2021 11:54 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

إيسيسكو تعقد دورة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية في ليبيا

الثلاثاء 28/09/2021 09:50 م

عقد إيسيسكو، دورة تدريبية وطنية حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية في دولة ليبيا تحت شعار (معا نحو حماية أمثل لتراثنا).

القبض على أجنبيين يتاجران فى العُملة بالقاهرة

الإثنين 27/09/2021 05:50 م

نجح رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في القبض على عنصرين أجنبيين بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بممارسة نشاط الاتجار

إنقاذ 94 حيوانًا بريًا داخل مزرعتين على طريق الإسكندرية

الجمعة 24/09/2021 01:34 م

نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على منطقة المزارع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية، وفى إطار رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان