غسل أموال صفحة 3

حدث ليلًا.. القبض على البلوجر «لوشا».. وضبط 5 فى قضية غسل أموال

الجمعة 10/02/2023 10:13 ص

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي. هارب من حكم 10 سنوات.. القبض على البلوجر «لوشا» تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر محمد عبد الحميد، وشهرته لوشا، في شبرا، لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن 10 سنوات بتهمة الخطف.

حبس المتهم بغسل 10 ملايين جنيه في الجيزة

الأربعاء 08/02/2023 03:11 م

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بممارسة

حبس المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

الخميس 12/01/2023 11:20 ص

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، نتيجة نشاطهم الإجرامي بالنصب على المواطنين، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات بالواقعة. تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيام شخصين بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي،

«الداخلية» تضبط قضية غسيل أموال بـ5 ملايين جنيه

الأربعاء 11/01/2023 11:38 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى، وذلك من خلال قيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 5 ملايين جنيه وامتناعهما

ضبط متهم بغسل 8 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالإسكندرية

الجمعة 18/11/2022 12:59 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق

ضبط 194 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال

السبت 12/11/2022 03:30 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي. وأسفرت جهودها خلال شهر بمجال قضايا الأموال العامة عن ضبط (194) قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (إتجار في النقد الأجنبي – تعامل في النقد الأجنبي – توظيف أموال – تهريب

الغنوشى يمثل أمام القضاء التونسى لاستجوابه بشبهة غسيل أموال ودعم الإرهاب

الثلاثاء 19/07/2022 03:27 م

مثُل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية أمام قاض في العاصمة تونس اليوم الثلاثاء لاستجوابه بشبهة غسل أموال.

ضبط 6183 قضية مواد مخدرة و6916 متهمًا

السبت 05/02/2022 01:27 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 6183 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها 6916 متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت ( 10877,935

ضبط قضايا غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 19 مليون جنيه

السبت 15/01/2022 11:42 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا" مقيمين بمحافظة المنيا، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة. وكشفت قوات الأمن،

الداخلية تضبط مخدرات بـ522 مليون جنيه خلال شهر

الأحد 02/01/2022 03:06 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى. يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية

الأمن يضبط قضيتى غسيل أموال بقيمة 96 مليون جنيه

السبت 25/12/2021 03:26 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية المكبرة والتصدي لجرائم غسل الأموال، وخلال يومين أعلنت الأموال العامة بوزارة الداخلية عن ضبط 2 قضية غسل أموال حصيلة نشاط إجرامي مؤثم في مجال تجارة المخدرات. قدرت قيمة ممتلكات المتهمين قرابة (96) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع

إحباط مخطط عصابة إجرامية غسل 22 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإثنين 29/11/2021 12:50 م

حاولت عصابة إجرامية، غسل أموال طائلة، من حصيلة نشاطهم الإجرامي، في مجال تجارة المخدرات، من خلال إقامة عدد من المشروعات المختلفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن عناصر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص

الداخلية: ضبط 4 غسلوا 25 مليون جنيه من المخدرات بالإسكندرية

السبت 06/11/2021 12:04 م

ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه عدد 4 من العناصر الإجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

السلطات الألمانية تفتش مكاتب وزارتى المالية والعدل فى قضية فساد

الخميس 09/09/2021 08:23 م

فتشت الشرطة الألمانية اليوم الخميس مكاتب وزارتي المالية والعدل في برلين في إطار تحقيق يتعلق بتستر جهات على تقارير عن عمليات

بيانات العملاء وأوضاع المستفيدين.. آليات البنوك في مكافحة غسيل الأموال

الثلاثاء 31/08/2021 10:36 ص

وضع قانون مكافحة جرائائم غسيل الأموال الذي جرى تعديله خلال الفصل التشريعي السابق، عدد من الآليات ملزمًا البنوك والجهات العاملة في مجال

بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة

الثلاثاء 13/07/2021 09:37 ص

صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 180 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال

ضبط تاجر مخدرات حاول غسل 32 مليون جنيه فى محافظة المنيا

الإثنين 21/06/2021 12:22 م

تمكن قطاع الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من ضبط متهم غسل 32مليون جنيه من اموال المخدرات

الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبي واختلاس مال عام بقيمة 2 مليار جنيه

السبت 19/06/2021 04:21 م

نجحت وزارة الداخلية في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة في ضبط (1771) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة خلال أسبوع أبرزها التالي: (162) قضية ضرائب عامة، (349) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (117) قضية في مجال الجمارك، (18) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة،

ضبط تاجري مخدرات غسلوا 5 ملايين جنيه في تجارة السيارات بالإسكندرية

الخميس 03/06/2021 12:43 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وغسلها فى أنشطة أخرى.

ضبط متهم غسل 6 ملايين جنيه من أموال المخدرات في السويس

السبت 29/05/2021 11:41 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم السبت، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ

مصري يجمع 150 مليون جنيه من «التسويق الشبكي».. ويفشل في إخفائها عن الأمن

الجمعة 21/05/2021 06:07 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

ضبط 7 متهمين بغسل 20 مليون جنيه من أموال تجارة المخدرات

الثلاثاء 11/05/2021 12:44 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم. وتبين عملهم على غسل تلك الأموال في عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء

غسل أموال وفساد .. مسؤولو لبنان تحت مجهر القضاء في فرنسا

الإثنين 03/05/2021 01:41 م

رفعت منظمة "شيربا" غير الربحية،اليوم الاثنين، دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 95 مليون جنيه حصيلة مخدرات

السبت 06/03/2021 06:01 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بغسل 95 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث اشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات ب