جريمة غسل الأموال

الجمعة 29 نوفمبر 2024

رئيس مجلسى الإدارة والتحرير

محمد الباز

رئيس مجلسى الإدارة والتحرير

محمد الباز

جريمة غسل الأموال

حبس مدير شركة تطوير عقاري غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الثلاثاء 06/02/2024 09:40 ص

امرت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس رجل اعمال ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل ١٢٠ مليون جنيه من حصيلة اتجاره في المخدرات

ضبط متهم غسل 41 مليون جنيه في تجارة السلاح بالجيزة

الأحد 17/12/2023 11:32 م

اتخذ وزارة الداخلية إجاءاتها القانونية ضد متهم غسل 41 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص وتم اتخاذ اللازم

ضبط زوجين بتهمة غسل 30 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات

الجمعة 16/12/2022 05:05 م

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من القبض على رجل وزوجته لقيامهما بمحاولة لغسيل أموال تجارتهما في المواد المخدرة. وتبين من التحريات قيام أحد الأشخاص ، وزوجته لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة

ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه فى مجال توظيف الأموال بالغربية

الجمعة 11/11/2022 12:54 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية