الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة صفحة 4

ضبط مافيا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى الإسكندرية

الخميس 03/02/2022 12:43 م

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول. ويقوم البعض منهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها

«ضربة قاضية لـ3 موظفين».. «الداخلية» تقطع رءوس الفساد بالمحليات

الخميس 06/01/2022 10:32 م

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودهم لضبط ذيول الفساد، وضبط رؤوس الفساد داخل الوحدات المحلية حيث وجهت 3 ضربات قاضية لـ 3 موظفين فاسدين بعدة محافظات، تربحوا وربحوا الغير بـ 16 مليون جنيه. موظف فاسد جمع 5 ملايين جنيه بالمنيا أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال

وصل 138عدادًا لحسابه.. القبض على مسئول شبكات بشركة المياه والشرب

الجمعة 24/12/2021 01:28 م

تمكنت الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط مسئول شبكات مياة الشرب والصرف الصحي بإحدى المحافظات لقيامه بتوصيل المياه لـ 138 منزلا، وتحصيل الرسوم لحسابه الخاص دون الرجوع للشركة أو الحصول على الموافقة بتوصيل المياه.

تحقيقات موسعة مع متهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

الإثنين 29/11/2021 12:09 م

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها. وتواجه النيابة العامة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة

لمروره بأزمة مالية.. مسؤول الـ«ATM» ببنك يستولي على 700 ألف جنيه

الأحد 28/11/2021 12:46 م

أدلى المدير المسؤول عن ماكينات الصراف الآلي لأحد البنوك، باعترافات أمام جهات التحقيق، اليوم الأحد، أقر خلالها بالاستيلاء على 700 ألف جنيه، بسبب ضائقة مالية.

بتعاملات مليون و500 ألف جنيه.. ضبط شخص يتاجر فى النقد الأجنبى بالإسكندرية

الخميس 07/10/2021 05:51 م

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، مدير وشريك

المؤبد لـ3 اختلسوا 3.8 مليون جنيه من شركتهم بالإسكندرية

الإثنين 20/09/2021 08:58 م

عاقبت اليوم الإثنين محكمة جنايات الإسكندرية متهمين في القضية رقم 12797 لسنة 2021 جنايات مينا البصل بالسجن المؤبد غيابيا وهم: ع. ع ، و م. ع مندوبي مبيعات، و أ. ح ، أخصائية متابعة، لاتهامهم باختلاس 3.8 ملايين جنيه. كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقوا بلاغًا

ضبط مهندسَين بزراعة قنا استوليا على 5.5 مليون جنيه قيمة سماد

الإثنين 20/09/2021 01:38 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم الاختلاس واستغلال النفوذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الفساد الوظيفي واستغلال النفوذ.

القبض على شخص يجمع تبرعات من المواطنين «أون لاين»

الخميس 09/09/2021 12:37 م

نجحت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بتلقي تبرعات مالية للمساعدة في الأعمال الخيرية دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة وجمع وتلقى التبرعات من المواطنين بدون ترخيص.

مقابل عمولة.. ضبط سيدة اشتركت مع زوجها فى جمع وتحويل مدخرات العاملين بالخارج

الإثنين 06/09/2021 12:58 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .

«الداخلية» تضبط عصابة لترويج العملات الوطنية المقلدة في الغربية

الإثنين 30/08/2021 12:19 م

نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي لتقليد وترويج العملات النقدية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات النقدية.

سقوط أجنبي ونجله يتاجران بالعملة بالسوق السوداء

الخميس 26/08/2021 12:05 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع