ضبط مسجل يغسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسماعيلية
تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد العناصر الإجرامية المتورط بغسـل 20 مليون جنيه من أموال المخدرات.
وتبين اتجار مسجل خطر في المواد المخدرة في محافظة الإسماعيلية، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
كما حاول تأسيس الأنشطة التجارية فى مجالي "الأراضى الزراعية، والعقارات"؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
