ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارته فى المخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، نشاط أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة الدقهلية، "مسجل شقى خطر، مخدرات" وقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.

وتم رصد محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء الأراضى والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.