تعاملت على 6 ملايين جنيه.. سقوط عصابة «التجارة الإلكترونية»
نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال توظيف الأموال.
وأكدت معلوات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، قيام شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول، بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعى التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وإنستجرام" والزعم عن امتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالى "لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".
عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهما "عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات استلام نقدية، شيك بنكى".
بفحص جهاز الحاسب الآلي بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة مبلغ 6 ملايين جنيه تقريباً ومبلغ 126 ألف دولار أمريكي.
بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى المؤثم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
