سقوط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحوالات بريدية فى المنيا

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" و شقيقه ، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وذلك من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك، حيث يقوم الثانى عقب استلامها باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.