جمع 10 ملايين جنيه.. تجديد حبس صاحب شركة للاتجار بالنقد في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي خلال تلقي تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية وتحويلها إلى العملة المحلية والاستفادة من فرق العملة، والتي بلغت 10 ملايين جنيه دون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق والمستندات الخاصة بالتحويلات لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب إحدى الشركات، بالإسكندرية، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى حساب الشركة الخاصة به بأحد البنوك تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية، والتى تمثل قيمة الحاصلات الزراعية التى يقوم بتصديرها إلى إحدى الدول والخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع داخل البلاد، وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم في تصدير تلك الحاصلات بالعملة المحلية، مما يعد عمل من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه والقي القبض عليه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى 10ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتصميم ألعاب إلكترونية وترويجها وبيعها "أون لاين" على مواقع التواصل الاجتماعى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتصميم ألعاب إلكترونية وترويجها وبيعها "أون لاين" على مواقع التواصل الإجتماعى، وتلقى قيمتها من عملائه بالخارج عن طريق إرسالهم تحويلات مالية بالعملات الأجنبية له عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب إستلامها يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين، والقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.