ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيلاً عصابياً ضم 11 شخصا، لـ7 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بجنوب سيناء، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وتبين محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
