بـ 70 ألف دولار.. حبس صاحب وكالة إعلانات يتاجر في العملة بالإسكندرية
قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس صاحب ومدير وكالة للدعاية والإعلان لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقي تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير قيام وكالة الدعاية والإعلان المملوكة له ببث برامج وفيديوهات على أحد التطبيقات الإلكترونية وتحويل المبالغ بالعملة المصرية والاستفادة من فرق العملة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي المضبوطات.
و تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام شخص، بتلقى العديد من الحوالات البنكية بمبالغ مالية بالعملة الأجنبية من العديد من الأشخاص خارج البلاد.
- نتائج التحريات
و تم عمل التحريات والتأكد من صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام صاحب ومدير وكالة للدعاية والإعلان، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، نظير قيام وكالة الدعاية والإعلان المملوكة له ببث برامج وفيديوهات على أحد التطبيقات الإلكترونية كونه وكيلاً للتطبيق بالبلاد.
وكذلك قيامه باستلام رواتب العاملين بالوكالة المشار إليها بالعملة الأجنبية والتي يتم إرسالها من إحدى الدول على حسابه الشخصى من أحد البنوك، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لهم نقداً أو عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 70 ألف دولار أمريكى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
