100 ألف دولار.. القبض على المتهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في الدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهم اشترك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج في محافظة الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، أحدهم مقيم بمحافظة الدقهلية والأخر " يعمل بإحدى الدول"، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها أحدهما بالدولار الأمريكي ويُقوم بإرسالها للثاني على حسابه بأحد البنوك والذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين داخل البلاد مـقابل حصولهما على عمولة عن كل حوالة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما  وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتحرى عنه المتواجد حالياً خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 100 ألف دولار أمريكي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.