ضبط 4 متهمين بـ«غسل» 35 مليون جنيه من أموال المخدرات
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتى القليوبية والقاهرة، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وكذلك محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء "سيارات، قطع أراض، عقارات، شقق سكنية"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 35 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
