حكم قضائى فى البحرين ضد 4 بنوك نفذت معاملات مخالفة للحظر

قضت محكمة البحرين الجنائية، اليوم الخميس، بالحكم حضوريًا بالسجن لخمس سنوات على 3 من مسئولي بنك المستقبل وتغريم كل منهم مليون دينار.

وبحسب قناة العربية الإخبارية، فقد تم تغريم بنك المستقبل و3 بنوك إيرانية مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات المالية في المخطط الذي مكن الكيانات الإيرانية بما في ذلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال.

ونقلت القناة الإخبارية عبر موقعها الإلكتورني، أن رئيس النيابة محمد جمال سلطان، بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكامًا حضورية اعتبارية، في 10 قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسئولين ببنك المستقبل، فضلًا عن ذلك البنك و3 بنوك إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 70 مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت 2.5 مليون دولار.

وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وبمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم بمبلغ مليون دينار.