"الأموال العامة" ترصد تحويلات بنكية مشبوهة بـ10 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العام من ضبط شخصين اشتركا مع آخرين فى إجراء تحويلات مالية غير مشروعة، والإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من "عماد الدين. ع. ا"، (42 سنة)، يعمل حاليًا بإحدى الدول العربية، و"حمادة. ع. ا"، شقيق الأول (45 سنة)، صاحب محل أجهزة كهربائية، مقيمين بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها بموجب حوالات دولارية للثانى على حسابه البنكى، والذي يتسلم تلك المبالغ ويستبدلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، ويسلمها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة، بالإضافة لفارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه الثانى، وسؤاله، اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت 250 ألف دولار أمريكى، أي مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلٍ من "عامر. ف. هـ"، يعمل بإحدى الدول العربية، و"ممدوح. ف. هـ"، شقيق الأول"، (24 سنة)، عامل، مقيمين بالمنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يشتري بعض البضائع ويرسلها للتجار والمستوردين داخل البلاد، مقابل إيداعهم ما يعادل قيمة تلك البضائع على حساب الثانى، وبدوره يسحب تلك المبالغ ويوصلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بنكية وبريدية أو نقدًا مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول الموجود خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى 3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.