"الأموال العامة" تضبط تاجري عملة بحوزتهما مليون دولار

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين، بمحافظتى سوهاج وكفر الشيخ؛ لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، قيام "أشرف م"، مدرس، بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من راغبى بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوى العاملين المصريين بالخارج، من أبناء مركز سوهاج، وإعادة بيعها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساباته بالبنوك، والاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنه، وسؤاله، اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام، طبقا للفحص المستندى، 3 ملايين جنيه.

من ناحية أخرى، أكدت التحريات قيام "حازم ص"، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، لتدبير احتياجات شركته الخاصة بالاستيراد والتصدير والعاملة فى مجال مواد البناء، من خلال تلقيه العملات الأجنبية على حسابه الدولارى بأحد البنوك من "أيمن م"، صاحب محل مصوغات، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنه الثانى، ومواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقًا للفحص المستندى بلغت مليون دولار أمريكى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.