جرائم غسل الاموال

الداخلية: ضبط شخص غسل 19 مليون حصيلة النصب على المواطنين بالجيزة

الخميس 21/11/2024 11:34 ص

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بالجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال

ضبط شخص غسل 15 مليون جنيه من تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية

الثلاثاء 19/11/2024 10:54 ص

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى

ضبط شخصين غسلا 100 مليون جنيه محصلة نشاطهما بالمواد المخدرة

الإثنين 11/11/2024 11:23 ص

فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غيرالمرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر

ضبط متهم غسل 10 ملايين جنيه فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية

الخميس 07/11/2024 12:19 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى

ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القليوبية

الخميس 31/10/2024 02:10 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية

ضبط عنصر إجرامى لقيامه بغسل 15 مليون جنيه فى مجال التسفير للخارج

الخميس 10/10/2024 12:19 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

مخدرات وسلاح.. القبض على شخصين بالجيزة بتهمة غسل 170 مليون جنيه

الأربعاء 25/09/2024 11:14 ص

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود المستمرة من قبل الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إجراءات قانونية ضد شخصين معروفين بمعلومات جنائية، مقيمين في دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة. ويُتهم هذا

40 مليون جنيه.. إحباط محاولة لغسل حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة فى قنا

الأربعاء 08/05/2024 10:11 م

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمان

ضبط صاحب شركة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب على المواطنين بالقليوبية

الإثنين 29/04/2024 07:09 م

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ

غسلوا 30 مليون جنيه.. عصابة النصب على راغبى السفر فى قبضة المباحث

الخميس 25/04/2024 06:41 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المستشار أحمد خليل يشارك فى مؤتمر دولى لبحث مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء 23/04/2024 03:42 م

يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام ابتداءً من غدٍ الأربعاء. يشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء

ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

الخميس 21/03/2024 05:09 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير مبيعات غسل 28 مليون جنيه

الأربعاء 20/03/2024 11:42 ص

أعلنت الأجهزة الأمنية ب وزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مدير سابق لإحدي شركات الأدوية لقيامه بغسل 28 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع. وكشفت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات إحدى

القبض على تاجري سلاح بتهمة غسل 25 مليون جنيه

الثلاثاء 12/03/2024 04:29 م

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة مطروح لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 70 مليون جنيه

الثلاثاء 12/03/2024 04:28 م

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية ) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

"بيتاجروا فى العملة".. ضبط عصابة حاولت غسل 40 مليون جنيه

الإثنين 04/03/2024 01:01 م

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن جريمة كبرى لغسل الأموال بحوالي 40 مليون جنيه، وهي حصيلة الاتجار بالعملات في السوق السوداء. وتأتي هذه الجريمة كجزء من جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية

ضبط متهمين بغسل 100 مليون جنيه

الأربعاء 28/02/2024 02:36 م

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين

ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 43 مليون جنيه فى العقارات والأراضى

الخميس 15/02/2024 05:57 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية

ضبط 5 تجار مخدرات يشترون عقارات وسيارات بـ50 مليون جنيه

الأحد 28/01/2024 06:35 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة

ضبط شخصين غسلا 15 مليون جنيه بالقاهرة والدقهلية

الأربعاء 17/01/2024 12:53 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة، الدقهلية لغسلهما أموالا

تتبع أرصدة البنوك تفضح سترهم.. "غسيل الأموال" شرعية مزيفة لمخالفي القانون

الأربعاء 10/01/2024 02:32 م

«غسل الأموال».. حيلة يلجأ لها تجار المخدرات ومخالفي القانون للتربح وتحقيق الثراء السريع وخاصة من تجار العملات الأجنبية الذين يتسببون في أضرار مالية مؤخرًا للدولة وذلك من خلال الاستثمار في مجالات العقارات والسيارات لإضفاء صبغة مشروعية على أموالهم.

القبض على اثنين لمحاولتهما غسل 20 مليون جنيه

الثلاثاء 19/12/2023 11:59 ص

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما إجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج. قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات

الداخلية: القبض على 4 متهمين لمحاولتهم غسل 50 مليون جنيه

الخميس 07/12/2023 05:22 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص

"مدبولي" يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

الأحد 03/09/2023 02:42 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون

ضبط 4 لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة اتجار مشبوه بالنقد الأجنبى

الجمعة 25/08/2023 04:00 م

ألفت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة إتجارهم في النقد الأجنبي الغير مشروع خارج السوق المصرفي

أجهزة الأمن توجه ضربات قاضية لعناصر غسل الأموال

السبت 11/03/2023 09:31 م

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تصديها لجرائم غسل الأموال التي تم جنيها من تجارات وأعمال مشوبهة مثل المخدرات وجرائم النصب والإتجار في النقد الأجنبي المشبوه. حيث وجهت وزارة الداخلية ضربات قاضية لعناصر غسل الأموال على مدار الـ72 ساعة الماضية، حققت خلالها نجاحات مبهرة. غسل 20 مليون جنيه من سرقة البترول

ضبط شخص استغل وظيفته لتكوين ثروة لا تتناسب مع دخله بالقليوبية

الثلاثاء 27/12/2022 12:48 م

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية من ضبط شخص استغل موقعة الوظيفى وقام بتكوين ثروة مالية

عقوبات رادعة لممارسة أعمال مالية غير مشروعة في تعديلات «مكافحة غسل الأموال»

الإثنين 01/08/2022 11:28 ص

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، على تعديلات مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

«مكافحة المخدرات» تعقد المؤتمر السادس لمواجهة جرائم غسيل الأموال

الإثنين 30/05/2022 07:42 م

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال الجريمة المنظمة خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجارى تحت شعار مواجهة جرائم غسل الأموال أمنياً وتشريعياً . شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من قيادات

الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز إطارها التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء 25/05/2022 04:33 م

أكدت دولة الإمارات التزامها وجهودها المستمرة لتعزيز إطارها التنظيمي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، حيث تواصل السلطات المختصة فرض عقوبات فعالة وتنفيذها والقيام بأنظمة وعمليات مراقبة صارمة، لضمان سلامة وأمن النظام المالي العالمي. وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب