ضبط شخص استغل وظيفته لتكوين ثروة لا تتناسب مع دخله بالقليوبية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية من ضبط شخص استغل موقعه الوظيفى وكون ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقيامه بمحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية وقدرت الثروة بنحو 2 مليون جنيه وتم ضبط المتهم واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات لمباحث الأموال العام ومكافحة جرائم غسل الأموال بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام شخص بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة وقيامه بمحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقيامه بمحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية  وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك حيث تقدرأفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ 2 مليون جنيه تقريبا.