شراء الوحدات السكنية

ضبط تاجر نقد أجنبى مشبوه غسـل 50 مليون جنيه فى القاهرة

الثلاثاء 12/11/2024 07:21 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

خبير تمويل يكشف كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية في سوق العقارات (فيديو)

الأحد 22/09/2024 08:10 م

أوضح الدكتور مدحت نافع، خبير الاستثمار والتمويل، أن وجود الفقاعة العقارية ليس بالأمر الجوهري، بل الأهم هو كيفية استثمار تلك الفقاعة

ضبط رجل أعمال متهم بغسل 20 مليون جنيه من النقد الأجنبى

الأحد 28/04/2024 05:28 م

نجحت الأجهزة الأمنية في إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه

ضبط متهمين بغسل 12 مليون جنيه من نشاط غير مشروع

الإثنين 05/02/2024 01:59 م

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 12مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع

حبس تشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال بـ3 محافظات

السبت 09/12/2023 03:39 م

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين متورطين في غسل أموال من تجارة النقد الأحنبي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط 4 لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة اتجار مشبوه بالنقد الأجنبى

الجمعة 25/08/2023 04:00 م

ألفت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة إتجارهم في النقد الأجنبي الغير مشروع خارج السوق المصرفي

ضبط قضية غسل أموال بـ5 ملايين جنيه بالجيزة

الثلاثاء 11/07/2023 01:10 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال ممارسة مسجل خطر نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع بالجيزة ومحاول المتهم بغسل تلك الأموال عن

ضبط شخص غسـل 15 مليون جنيه فى القاهرة

الجمعة 07/04/2023 03:53 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته

ضبط متهم بغسل 8 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالإسكندرية

الجمعة 18/11/2022 12:59 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق

«الداخلية» تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

الثلاثاء 15/11/2022 12:38 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهما بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق