كيانات مشروعة

من حصيلة الكسب غير المشروع.. ضبط غسيل أموال بـ20 مليون جنيه

الجمعة 22/11/2024 12:38 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع

ضبط مسجلى خطر غسلا 60 مليون جنيه متحصلة من النقد الأجنبى المشبوه

الجمعة 22/11/2024 12:34 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط سيدة ومتهمين آخرين غسلوا أموال بـ30 مليون جنيه

الإثنين 04/11/2024 07:50 م

قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة وشخصيتن أخحرين في اتهامهم بغسل أموال من تجارة المخدرات بـ30 مليون جنيه

تأجيل محاكمة متهمين بغسل أموال من تجارة المخدرات لـ13 أغسطس

الثلاثاء 16/07/2024 03:12 م

أجلت محكمة جنايات حدائق القبة، المنعقدة بعابدين، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 13 أغسطس.

المتهمون بغسل 63 مليون جنيه: اشترينا بالفلوس مراكب وشققًا

السبت 24/02/2024 07:31 م

كشف المتهمين بغسل 63 مليون جنيه أمام جهات التحقيقـ أن تلك الأموال نتيجة عمليات نصب وأنهما قاما برشاء وحدات سكنية ومراكب وأسسسا شركات

تأجيل محاكمة متهم بغسيل أموال لـ5 مارس

الثلاثاء 20/02/2024 11:27 ص

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة متهما بغسيل الأموال حصيلة تجارة المخدرات إلى جلسة 5 مارس المقبل بالمرج.

حبس تشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال بـ3 محافظات

السبت 09/12/2023 03:39 م

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين متورطين في غسل أموال من تجارة النقد الأحنبي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

استمرار حبس المتهم بغسل 3 ملايين جنيه من نشاط نصبه على المواطنين

الإثنين 04/12/2023 12:10 م

جدد قاضي المعارضات حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حبس المتهمين بغسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى كفر الشيخ 4 أيام

السبت 02/12/2023 07:56 م

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 متهمين بغسل أموال من تجارة المواد المخدرة، في كفر الشيخ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيق مع نصاب المستلزمات الطبية في غسل 3 ملايين جنيه بالقاهرة

السبت 04/11/2023 01:30 م

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، اليوم السبت، التحقيق مع المتهم بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة .

حبس رئيس شركة استثمار عقاري بتهمة غسل 27 مليون جنيه

الثلاثاء 24/10/2023 04:32 م

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

التحقيق مع متهمين بغسل 7 ملايين جنيه من تجارة السلاح

الأحد 22/10/2023 12:46 م

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، التحقيق مع الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية؛

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 2 مليون جنيه في سوهاج

السبت 30/09/2023 12:26 م

تمكنت مباحث الأموال بالداخلية من ضبط عميل بإحدى الشركات الحكومية؛ لاتهامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع إحدى الشركات المملوكة للدولة.

الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

الأربعاء 20/09/2023 04:57 م

في ضربة لتجار المخدرات ، تم ضبط تشكيل عصابي متورط في غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه في شراء العقارات والشركات من تجارة السموم

ضبط قضية غسيل أموال بـ50 مليون جنيه.. وكشف تفاصيل مقتل شاب بالبساتين

الأحد 10/09/2023 03:20 م

ضبطت وزارة الداخلية قضية غسيل أموال بقيمة مبلغ 50 مليون جنيه في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي .. والعثور على جثة شاب متوفي في مسكنه بالبساتين.

ضبط عصابة غسلت 6 ملايين جنيه.. وسقوط تاجرى عملة

الأحد 03/09/2023 12:09 م

تمكنت مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط قضتين من اتجار عملة بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون وضبط قضية غسيل أموال .

ضبط متهم بغسل 5 ملايين جنيه في الجيزة

الثلاثاء 11/07/2023 12:32 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة

ضبط موظف لاتهامه بغسل 3 ملايين جنيه فى كفر الشيخ

الثلاثاء 11/07/2023 12:13 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ لاتهامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسبًا غير مشروع بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير

ضبط قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه بمطروح

الأحد 11/06/2023 01:47 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمون بمحافظة مطروح؛ لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية. ومحاولتهم

حبس متهم بغسل 25 مليون جنيه في القليوبية

الثلاثاء 30/05/2023 11:33 ص

أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحبس متهم بغسل 25 مليون جنيه نتيجة كسب غير مشروع في القليوبية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وردت معلومات لمباحث الأموال العامة بقيام مالك إحدى الشركات بالتعاقد بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة، وعدم التزامه بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق للشركة

"الداخلية" تضبط قضية غسل أموال بـ15 مليون جنيه

الأحد 21/05/2023 11:49 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية"، يقيمان بمحافظة الإسماعيلية؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة. وأسند إلى المتهمين التربح وجمع مبالغ

كشف قضية غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

الثلاثاء 09/05/2023 01:00 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه بأسيوط

الأربعاء 12/04/2023 01:08 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية المارّة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول. وتبيّن

ضبط قضية غسل أموال بـ18 مليون جنيه فى كفرالشيخ

الأحد 02/04/2023 12:26 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ. كشفت قوات الأمن قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل أعمال لهم بالمخالفة للقانون

تأجيل محاكمة 5 متهمين بالإتجار في المخدرات لجلسة 16 مارس

الأحد 26/02/2023 11:14 ص

أجّلت محكمة جنايات حدائق القبة، اليوم الأحد، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة لجلسة 16 مارس. وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض

ضبط 5 متهمين في غسيل 120 مليون جنيه

الأحد 18/12/2022 03:28 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية منهم اثنان محبوسان احتياطياً على ذمة عدد من القضايا، جميعهم مقيمين بمحافظة دمياط؛ لقيامهم بالاتجار

ضبط متهم بغسل 5 ملايين جنيه من التزوير

الأربعاء 07/12/2022 12:39 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها فى عمليات احتيالية للنصب على المواطنين والبنوك ومعارض السيارات ومحاولته غسل تلك الأموال

ضبط متهمين بغسل 9 ملايين جنيه من الذهب بكفر الشيخ

الأحد 20/11/2022 11:44 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه فى الغربية

الأربعاء 09/11/2022 01:30 م

إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب إحدى شركات المقاولات، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية. وأكدت التحريات، قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى

ضبط تاجري عملة غسلا 7 ملايين جنيه في الغربية

الأربعاء 09/11/2022 01:11 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مالكي محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية. وأكدت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد