أنشطة مشروعة

استجواب متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار فى المخدرات

الجمعة 28/06/2024 05:53 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه من تجارة السلاح

الثلاثاء 25/06/2024 12:39 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الجمعة 14/06/2024 10:07 م

جددت المحكمة المختصة، فى آخر قراراتها، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

قرار جديد ضد 5 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة اتجار في المخدرات

الأربعاء 24/01/2024 11:58 ص

جددت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، حبس 5 متهمين بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

التحقيق مع المتهمين بغسل 6 ملايين جنيه من حصيلة النصب على المواطنين

الأحد 03/09/2023 08:33 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين

60 مليون جنيه.. حبس 3 متهمين بغسيل الأموال فى القاهرة

الثلاثاء 16/05/2023 12:46 م

قررت الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا

حبس 6 متهمين بغسل 35 مليون جنيه حصيلة أنشطة المخدرات

الأحد 30/04/2023 11:01 ص

أمر قاض المعارضات المختص، بتجديد حبس 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية،

تجديد حبس 7 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه

السبت 29/04/2023 02:35 م

أمر قاض المعارضات المختص بتجديد حبس 7 متهمين بتكوين تشكيل عصابي، غسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات، لإخفاء مصادر الحصول عليها 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وأكدت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا

حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه من تجارة مشبوهة

الأربعاء 26/04/2023 11:04 ص

أمرت الجهات المختصة، اليوم الأربعاء، بحبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات مشبوهة لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات. وتبين أن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك،

حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه تربحها من تجارة العملة

الأربعاء 22/02/2023 12:37 م

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس متهم بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم

44 مليون جنيه.. 3 متهمين وراء غسيل أموال المخدرات بطرق مخالفة

الأربعاء 27/04/2022 10:19 ص

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، طلب تحريات المباحث حول واقعة تكوين 3 متهمين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 44 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتواجه النيابة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت