الاتجار الغير مشروع

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ14 مليون جنيه

الإثنين 29/07/2024 11:45 ص

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة.

"البيئة" تضبط أحد تجار الحيوانات والطيور البرية عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعى

الجمعة 24/11/2023 09:14 ص

نجحت وزارة البيئة فى ضبط أحد تجار ومروجي الحيوانات والطيور البرية عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه تربحها من تجارة العملة

الأربعاء 22/02/2023 12:37 م

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس متهم بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم

تجديد حبس متهم 15 يوما لغسله 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في العملة

الخميس 03/11/2022 11:23 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية،

«بقيمة مليوني جنيه».. ضبط المتهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في البحيرة

الأحد 26/12/2021 12:05 م

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط متهم اشترك مع آخرين في الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي بتجميع مدخرات العاملين في الخارج، بمحافظة البحيرة.