المخالفة لقانون البنك المركزي

النيابة تحيل المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى للجنايات

الثلاثاء 30/04/2024 07:18 ص

أمرت جهات التحقيق المختصة، إحالة المتهمين في واقعة الاتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي ، إلى محكمة الجنايات.

التحفظ على 763 ألف جنيه قبل تهريبها من مطار برج العرب

الثلاثاء 16/05/2023 10:56 ص

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول ضبط مبالغ مالية بحوزة شخص قبل تهريبها عبر مطار برج العرب، والتحفظ على المضبوطات وحجز صاحبها علي ذمة التحقيقات لمخالفة لقانون البنك المركزي. تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، إحباط محاولة

«جمارك نويبع» تضبط راكبًا حاول تهريب 827 ألف جنيه

الثلاثاء 28/03/2023 12:41 م

تمكن رجال الجمارك بميناء نويبع البحري من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. فى أثناء

التحفظ على مبالغ مالية أجنبية قبل تهريبها من مطار برج العرب

الخميس 01/12/2022 07:29 ص

تلقي ضباط مباحث أمن المواني بمطار برج العرب، إخطار بضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

الأحد 06/11/2022 08:37 م

أصدرت جهات التحقيق المختصة، الأحد، قرارًا يقضي باستمرار حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبى

استمرار حبس تاجر النقد الأجنبى المشبوه خارج السوق المصرفية 15 يومًا

الثلاثاء 27/09/2022 06:51 م

أصدر قاضِ المعارضات المختص، اليوم الثلاثاء حكمًا يقضي باستمرار حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

تجديد حبس متهم بالاتجار في العملة بمليون و200 ألف جنيه

الثلاثاء 07/12/2021 01:15 م

جدد قاض المعارضات بمحكمة التجمع، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية. وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم تلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار