غسيل الأموال

كيف نجحت "الداخلية" فى إسقاط أباطرة المخدرات وحماية الشباب من مخاطر الإدمان؟

الإثنين 11/11/2024 10:28 م

نجحت وزارة الداخلية في إسقاط إباطرت المخدرات ومافيا غسيل الأموال غير المشروعة من المخدرات والسلاح وعمل حملات للتوعية بالمدارس والجامعات

صقور الداخلية ترصد مافيا غسيل الأموال.. ضبط قضايا تتجاوز المليار جنيه خلال شهر

الأحد 03/11/2024 10:35 م

نجحت الأجهزة الأمنية في الداخلية في رصد مافيا جرائم غسيل الأموال وتمكنت من ضبط قضايا تتجاوز مليار جنيه في شهر واتخاذ اللازم

ضبط المتهم بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 21/07/2024 10:10 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 70مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط نصابين غسلا 60 مليون جنيه من بيع الوهم للمواطنين

الإثنين 19/02/2024 08:11 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

تجديد حبس متهم بالنصب وغسل 3 ملايين جنيه فى القاهرة

الأربعاء 07/02/2024 10:21 م

تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات

ضبط شخص لاتهامه بغسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الإثنين 05/02/2024 08:17 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مدير أحد الشركات لاتهامه بشراءدراجات نارية وسيارات حصيلة غسل 120 مليون جنيه فلوس مخدرات

غسل 7 ملايين جنيه.. استمرار حبس تاجر العملات الأجنبية المشبوهة 15 يومًا

الأحد 21/01/2024 09:02 م

قرر قاضي الممعارضات استمرار حبس متهم غسل أموال من حصيلة الإتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي 25 يوما وقيمة الأموال 7 ملايين جنيه

ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه فى القاهرة

الجمعة 12/01/2024 11:42 ص

قامت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه من النقد الأجنبى

ضبط متهم غسل 41 مليون جنيه في تجارة السلاح بالجيزة

الأحد 17/12/2023 11:32 م

اتخذ وزارة الداخلية إجاءاتها القانونية ضد متهم غسل 41 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص وتم اتخاذ اللازم

كشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

الأحد 17/09/2023 02:45 م

أحبطت وزارة الداخلية محاولة شخصين غسيل مبلغ 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهما المشبوه واتجارهما بالمواد المخدرة عن طريق شراء عقارات وسيارات

ضبط 4 لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة اتجار مشبوه بالنقد الأجنبى

الجمعة 25/08/2023 04:00 م

ألفت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة إتجارهم في النقد الأجنبي الغير مشروع خارج السوق المصرفي

ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة غسل قرابة 35 مليون جنيه من تجارة السلاح

الإثنين 14/08/2023 06:21 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية – مقيمين محافظة البحيرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ

ضبط متهمين بغسيل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

الجمعة 11/08/2023 08:20 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الشرقية، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال. وتبين من التحريات أن المتهمين قاما بغسيل حصيلة نشاطهما الإجرامى عن طريق شراء العقارات والأراضى

حبس متهم بغسل 34 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء 26/04/2023 11:38 ص

قررت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، استمرار حبس تاجر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسيل الأموال بما يعادل 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ومشبوهة. وكشفت التحريات الأمنية عن أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،

وفاء عامر.. تكشف تفاصيل شخصية "شلباية" فى "حضرة العمدة"

الجمعة 14/04/2023 05:00 ص

كشفت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل شخصية شلباية ، التي قدمتها في مسلسل “حضرة العمدة”، والمعروض خلال السباق

حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه من سرقة المواد البترولية

الأربعاء 22/03/2023 10:02 ص

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه من سرقة المواد البترولية ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. تعود تفاصيل البلاغ لوصول إخطار بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بسرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية. بالفحص تبين قيامه بغسيل الأموال المتحصلة من النشاط والتي تقدر

منها الغش والاعتداء على الملكية الفكرية.. 20 جريمة تعرضك لعقوبات «غسل الأموال»

الأحد 12/03/2023 11:39 ص

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، الجرائم المصنفة باعتبارها جرائم غسيل أموال، منوهًا إلى 20 جريمة من أبرزها الغش والتدليس، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والتهرب الجمركي، والقتل وغيرها.

ضبط قضية غسيل أموال بـ15 مليون جنيه في القاهرة

الثلاثاء 21/02/2023 11:20 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر لاتهامه بغسيل الأموال في القاهرة. وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وضُبط بحوزته

حدث ليلا |ضبط مرتكب واقعة استشهاد الملازم أول محمد كيلاني وحبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي

الإثنين 30/01/2023 12:52 م

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي. ضبط مرتكب واقعة استشهاد الملازم أول محمد كيلانى بأسوان ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة إطلاق النيران بطريق "إدفو- مرسى علم" دائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، التي أسفرت عن استشهاد

أول تعليق لوالد البلوجر هدير عاطف بعد القبض عليها فى «غسيل أموال»

الإثنين 12/12/2022 10:12 م

علق عاطف السيد، والد البلوجر هدير عاطف، على واقعة القبض على ابنته بتهمة غسيل الأموال

2.3 تريليون دولار.. اتهام 21 قياديًا إخوانيًا بغسيل الأموال فى فرنسا (بالأسماء)

الإثنين 28/11/2022 09:40 م

كشفت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم علي، رئيس تحرير البوابة نيوز، أن فرنسا تحقق مع 21 قيادي إخواني متهمون في قضايا غسيل أموال تبلغ قيمتها 2.3 تريليون دولار.

الاتحاد الأردني لشركات التأمين يعقد ندوة مع «العربي للتأمين» لمناقشة مكافحة غسيل الأموال

الأحد 13/11/2022 10:13 ص

كشف الاتحاد الأردني لشركات التأمين عن استكمال الترتيبات لعقد الندوة العربية بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والتي ستتناول المواضيع "إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني والمعايير المالية الدولية وآخر ما توصل إليه تطبيق المعيار المحاسبي رقم 17 IFRS" على مدار يومين خلال

صيدلي غسـل 7 ملايين جنيه من الاستيلاء على أدوية بطريقة غير مشروعة

الجمعة 28/10/2022 01:43 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صيدلي حر، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية واستلامه كميات كبيرة من الأدوية من تلك الشركة دون سداد قيمتها والاستيلاء على كامل المبالغ قيمة تلك الأدوية،

السعودية: مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال من تنظيم غسل أموال

الإثنين 12/09/2022 11:48 ص

أعلنت النيابة العامة السعودية، مصادرة 4 مليارات ريال والسجن لمدة 25 عاما لتنظيم عصابي متهم بغسيل الأموال.

مباحثات بين العراق وأمريكا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 15/08/2022 02:12 م

أكدت السفيرة الامريكية لدي العراق دعمها البنك المركزي واستقلاليته والمساهمة في تدريب موظفيه من خلال المؤسسات المالية التي لديها شراكات

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون التمويل الاستهلاكي

الثلاثاء 05/07/2022 12:47 م

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تعديل قانون التمويل الاستهلاكي. وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة

حققت الالتزام بالمعايير الدولية.. «النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الاأموال

الثلاثاء 05/07/2022 11:59 ص

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبصفة نهائية، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال. ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ارتكاب جرائم غسيل الأموال الخطرة نظراً لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة،

بمليار جنيه.. كواليس سقوط عصابة غسيل الأموال من حصيلة تجارة المخدرات (فيديو)

الإثنين 23/05/2022 07:14 م

نجح ضباط مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في ضبط تشكيل عصابى ضم شخصين؛ لاتهامهما بغسل مليار و171 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الاموال. وأكدت تحريات قطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ارتكاب عناصر التشكيل العصابى جرائم غسل الأموال عن

مي كرم: جرائم «غسل الأموال» تستهدف ضرب اقتصاديات الدول

الأحد 22/05/2022 12:36 م

أكدت النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جرائم "غسيل الأموال" من أخطر الجرائم على مستوى العالم، لأنها من الجرائم العابرة للقارات. وأضافت مي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع

هجوم برلمانى على ظاهرة غسل الأموال: «الدنيا كلها بقت مستريحين»

الأحد 22/05/2022 12:29 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هجومًا على ظاهرة المستريحين التي انتشرت في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية. وطالب النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، بمحاسبة أصحاب رؤؤس الأموال فى مصر، وتطبيق مقولة «من أين لك هذا؟»، مشيرًا إلى أن الحكومة تذكرت الآن أن تصدر قانون