170 مليون جنيه.. تفكيك أخطر شبكة غسيل أموال من تجارة النقد الأجنبى
ألقت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، واثنان منهم يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بـ170 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
