ضبط متهم تلقى تحويلات مشبوهة من الخارج بـ 50 ألف دولار بالدقهلية
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية الأمن بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط متهم أجرى تحويلات دولارية مشبوهة من الخارج، بمدينة المنصورة.
و أكدت التحريات تلقي حاصل على بكالوريوس العديد من الحوالات بالدولار الأمريكي على إحدى شركات تحويل الأموال، من العديد من الأشخاص بالدول العربية والأجنبية مقابل ترجمة أبحاث علمية على الإنترنت في مركز المنصورة.
وعقب ذلك يقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي 50 ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.
