الإتجار بالعملة

ضبط 5 أشخاص متهمين بالاتجار فى العملة

الأربعاء 07/08/2024 09:07 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 أشخاص متهمين بالاتجار بالعملة فى السوق السوداء

النيابة تستجوب متهمًا بغسل 25 مليون جنيه من حصيلة تجارته بالعملة

الخميس 09/11/2023 09:55 م

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه 15 يوما

الأحد 20/11/2022 11:33 م

أصدر قاض المعارضات المختص، اليوم الأحد، قرارا يقضي بحبس متهم بغسل 11 مليون جنيه، من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، من خلال تشغيلها في مجالات مختلفة لإخفاء مصادرها 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية

تغريم مدير شركة مليونى جنيه فى اتهامه بالاتجار بالعملة

الثلاثاء 11/10/2022 03:45 م

أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بتغريم مدير شركة مبلغ 2 مليون جنيه لاتجاره بالعملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفي ورد مبلغ مليون جنيه. وكانت قررت جهات التحقيق إحالة، مدير شركة للتجارة الإلكترونية، للمحاكمة لاتجاره في أكبر قضية الاتجار بالعملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفي. وكشف أمر الإحالة،

تحرك برلمانى ضد تطبيق «الرمال البيضاء»

الخميس 17/02/2022 10:45 ص

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية للنصب على المواطنين وابتزازهم ماديا مثل تطبيق الرمال البيضاء، مطالبا بضرورة قيام وزارة الاتصالات بدورها الرقابي على مثل هذه التطبيقات

حبس صاحب مطبعة يتاجر فى العملة بعابدين

السبت 08/01/2022 11:58 ص

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم السبت، حبس صاحب مطبعة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بممارسة نشاط بالإتجار بالعملة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. وأكدت معلومات وتحريات ضباط مباحث القاهرة قيام صاحب مطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، بممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك

السجن ٧ سنوات لـ جمال اللبان بتهمة الاتجار بالعملة

الثلاثاء 15/12/2020 07:39 م

أصدرت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، حكمها بمعاقبة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن 7 سنوات وغرامة مقدار المبلغ المضبوط بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص، وكانت النيابة العامة.

اليوم.. الحكم على «جمال اللبان» في الاتجار بالعملة

الثلاثاء 15/12/2020 09:15 ص

تصدر الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم على جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص.

تجديد حبس 8 متهمين بتجارة العملة ضبطوا بـ25 مليون جنيه

السبت 21/11/2020 09:30 ص

قررت محكمة الجنايات تجديد حبس 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي والاتجار بالعملة وحيازة 25 مليون جنيه، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، وخلال الجلسة طلب المستشار محمد قطب، دفاع المتهمين، بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، ودفع ببطلان الضبط.

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 10 آلاف دولار

الجمعة 25/09/2020 12:19 م

أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهود مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها.

محاكمة عاطل للاتجار في العملة بالنزهة

الإثنين 24/08/2020 10:26 ص

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، إحالة عاطل متهم بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية للمحاكمة.

إحالة عاطل متهم بالاتجار بالعملة للمحاكمة

الأحد 12/07/2020 02:42 م

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عزي الدين المحامي العام الأول، احالة عاطل متهم بالاتجار بالعملة بمصر الجديدة للمحاكمة. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء ...