شركة صرافة

ضبط مديري شركتي استيراد وصرافة متورطين بغسل 60 مليون جنيه

الأربعاء 06/12/2023 02:45 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

سقوط تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة الجديدة

الإثنين 04/04/2022 11:30 ص

أسقطت الشرطة تاجري عملة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب شركة صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (مبالغ

المشدد 10 سنوات لمقتحمى شركة صرافة بمدينة نصر

الخميس 24/03/2022 02:13 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 10 سنوات لمقتحمي شركة صرافة بمدينة نصر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة

البنك المركزى اليمنى يوقف 54 شركة صرافة فى عدن

الأحد 17/10/2021 07:16 ص

أعلن البنك المركزي اليمني رسميا وقف 54 شركة ومحال صرافة في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد وسحب تراخيص مزاولة نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك. وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، يأتي وقف البنك المركزي اليمني هذا العدد الكبير من شركات صرافة في وقت واصلت قيمة

تجديد حبس صاحب شركة صرافة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

الخميس 12/08/2021 07:19 م

أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس صاحب شركة صرافة لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بحوزته عملات أجنبية، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.

ضبط رئيس شركة صرافة يتاجر في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون

الثلاثاء 10/08/2021 12:35 م

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على رئيس شركة صرافة يتاجر في العملة بالسوق السوداء خارج النطاق المصرفي

حبس حارس أمن سرق مليون ونصف من شركة صرافة بالشرقية

الأربعاء 26/05/2021 01:51 م

قررت نيابة ديرب نجم العامة، حبس فرد أمن و المتهم بسرقة مليون جنيه و نصف، عملات مختلفة من شركة صرافة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

حبس متهم بسرقة 1.5 مليون جنيه من شركة صرافة فى الشرقية

الأربعاء 26/05/2021 10:59 ص

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بسرقة مليون ونصف عملات مختلفة من شركة صرافة بمركز ديرب نجم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وتبين أن المتهم فرد أمن بالشركة، وتم إحالته لنيابة ديرب نجم العامة، التى أمرت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة

ضبط موظف سابق بشركة صرافة يتاجر في العملة بالسوق السوداء

الجمعة 21/05/2021 01:51 م

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف سابق بشركة صرافة- مقيم بالقاهرة)، بممارسة