الربح غير المشروع

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الخميس 16/05/2024 07:51 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يوماً احتياطيا لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة

حبس متهمين بغسـل 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء 06/03/2024 12:33 م

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس متهمين متهمين بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة الأموال .

جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأحد 18/02/2024 06:36 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بينهم سيدة، بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

70 مليون جنيه.. حبس عصابة غسل الأموال من تجارة المخدرات بالقاهرة

الإثنين 01/01/2024 10:49 م

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا بتهمة غسيل أموال ما يصل إلى 70 مليون جنيه

تجديد حبس تشكيل عصابى غسل 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الثلاثاء 11/10/2022 09:36 م

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 5 ملايين جنيه فى تجارة المخدرات

الأربعاء 14/09/2022 08:22 م

قرر قاض المعارضات المختص، تجديد حبس 4 متهمين بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث اشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجئوا لغسل تلك الأموال، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات

قرار جديد بشأن غسيل 3 أشخاص لـ70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

السبت 02/04/2022 08:03 م

جدد قاضِ المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، قام بغسل نحو 70 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة، وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا