غسيل أموال صفحة 3

قبرص تصادق على تسليم عنصر من حزب الله لأمريكا بتهمة «غسيل الأموال»

الأحد 19/07/2020 01:16 م

صادقت المحكمة العليا فى قبرص،على أمر تسليم رجل يشتبه بأنه أحد أعضاء حزب الله اللبنانى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في قضية غسيل أموال

ضبط 8 أشخاص غسـلوا 75 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإثنين 06/07/2020 12:20 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، خلال شهر يونيو الماضي، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية، مقيمين بالإسماعيلية وجنوب سيناء، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على ...

ضبط عصابة غسلت 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

الإثنين 06/07/2020 12:00 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي يضم 3 من العناصر الإجرامية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة ...

محكمة فرنسية تقضى بالسجن والحجز على أموال رفعت الأسد

الأربعاء 17/06/2020 02:11 م

أصدرت محكمة في باريس اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بسار الأسد.

مناقشة الشهود في محاكمة محسن السكري.. 19 يوليو

الأربعاء 17/06/2020 01:33 م

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال، إلى جلسة 19 يوليو المقبل؛ لمناقشة الشهود مع استمرار حبس المتهم. واستمعت المحكمة برئاسة المستشار ...

دفاع «محسن السكري» يطلب مناقشة الشهود في «غسيل الأموال»

الأربعاء 17/06/2020 01:03 م

تواصل المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال.

أليكس صعب «عراب الفساد»..علاقات مشبوهة مع تركيا وإيران وفنزويلا

الأحد 14/06/2020 04:42 م

أعلنت سلطات جمهورية الرأس الأخضر يوم الجمعة الماضية، إلقاء القبض على أليكس صعب رجل الأعمال الكولومبي لبناني الأصل.

اعتقال رجل حزب الله فى أمريكا اللاتينية بتهمة غسيل الأموال

الأحد 14/06/2020 10:33 ص

ألقت سلطات جمهورية الرأس الأخضر، القبض على رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، المرتبط بحزب الله.

إيداع محسن السكري داخل قفص الاتهام في «غسل أموال»

الخميس 04/06/2020 10:46 ص

أودعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، المتهم محسن السكري بتهمة غسيل أموال مرتديا ملابس السجن داخل قفص الاتهام تمهيدا لبدء جلسة ...

ضبط 8 غسلوا 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسكندرية

الثلاثاء 02/06/2020 12:38 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تجديد حبس 7 متهمين بغسل 750 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الإثنين 01/06/2020 02:06 م

جدد قاض المعارضات المختص حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيا لقيامهم بغسل 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وجمع مبالغ مالية ...

ضبط 6 متهمين بغسل 10 ملايين من تجارة المخدرات

الأربعاء 27/05/2020 12:22 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية؛ لتورطهم في الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بالإسكندرية. وتبين تربحهم ...

ضبط زوجين «غسلا» 15 مليون جنيه من أموال المخدرات بالغربية

الجمعة 22/05/2020 01:43 م

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات مسجلة" وزوجته، مقيمان بمحافظة الغربية فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية

حبس متهم بغسل 123 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الإثنين 04/05/2020 12:46 م

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بغسـل 123 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ ...

ضبط عصابة لغسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات الإسكندرية

الجمعة 24/04/2020 12:51 م

واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. ...

ضبط 5 تجار مخدرات «غسلوا» 30 مليون جنيه بالجيزة

الإثنين 20/04/2020 12:28 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط 5 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وذلك لاتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم ...

ضبط 4 «غسلوا» 65 مليون جنيه من المخدرات بأسيوط

الأربعاء 01/04/2020 11:45 ص

اتخذ ضباط مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عددا من الإجراءات القانونية حيال 4 مسجلين خطر، متورطين في غسل أموال تقدر بـ 65 مليون جنيهًا من تجارة المخدرات في محافظة أسيوط. كان اللواء ...

سقوط 7 متهمين غسلوا 55 مليون جنيه فى المخدرات بأسيوط

الثلاثاء 31/03/2020 03:35 م

اتخذت إدارة مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، متورطين في غسل 55 مليون جنيه بأسيوط. وتمكنت مكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم؛ لترويجهم ...

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 30 مليون جنيه 15 يومًا

الإثنين 23/03/2020 03:37 م

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 3 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، والاشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة ...

ضبط عصابة تغسل 30 مليون جنيه من المخدرات ببورسعيد

الثلاثاء 10/03/2020 01:03 م

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية حيال 6 متهمين بغسل حوالى 30 مليون جنيه، من حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة بورسعيد. و تمكن قطاع ...

مصادر: استقالة رئيس هيئة البريد

الأحد 08/03/2020 03:51 م

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استقالة رئيس الهيئة القومية للبريد، عصام محمد الصغير، من رئاسة الهيئة، منذ قليل، ومن المرجح أن تصدر الوزارة بيانًا بعد قليل. وكانت هيئة ...

تفاصيل ضبط أكبر قضية غسيل أموال فى البريد بقيمة مليار و200 مليون جنيه

السبت 15/02/2020 10:22 م

قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن البريد شهد تطور كبيرًا في الأنظمة مؤخرًا، والتحول الرقمي يسهل متابعة كل الخدمات

موظف بالكهرباء يختلس 30 مليون جنيه من المال العام

الخميس 06/02/2020 11:57 ص

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة رئيس قسم التحصيل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وآخر يعمل تاجر ملابس، إلى محكمة الجنايات؛ لقيامهما بغسل أموال تقدر بــ 31 مليون جنيه، والاستيلاء على ...

ضبط عصابة «غسلت» 100 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات بسوهاج

الإثنين 03/02/2020 12:19 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمد بركات مساعد الوزير، من ضبط 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة " ومقيمين بمحافظة سوهاج، لقيامهم بالاتجار فى ...