ضبط عصابة لغسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات الإسكندرية
واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 من العناصر الإجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمون بنطاق دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
كما قاموا بتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات تأسيس شركات وأنشطة تجارية، شراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريبًا.
