تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على تشكيل عصابي، لاتهامهم بممارسة نشاط تحويل الأموال من والى البلاد خارج نطاق البنوك بالمخالفة للقانون، و حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.