بقيمة 20 مليون جنيه.. القبض على المتهم بغسل أموال بالقاهرة
نجحت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، في ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات.
وإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقُدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
