ضبط قضية غسل أموال بقيمة 2 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية.

ومكن ذلك المتهم من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية، شراء السيارات والدراجات النارية.

وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، حيث تقدرأفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ مليوني جنيه تقريباً.