ضبط قضية غسل أموال بـ3 ملايين جنيه بكفرالشيخ
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفرالشيخ؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وذلك بالمخالفة للقانون.
وكشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات وذلك بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريباً.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
