التحقيق مع شخص يتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز شخص علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإستيلاء علي أموال إعلانات إحدى الشركات المحولة من الخارج بالعمله الأجنبية، والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق والمستندات الدالة على العمل الإجرامي.
تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام المتهم المذكور ببث إعلانات وفيديوهات ترفيهية على شبكة الإنترنت من خلال أحد التطبيقات المملوك لإحدى الشركات الأجنبية، وتلقيه تحويلات بنكية بالعملة الأجنبية من جانب الشركة المشار إليها على حسابه بأحد البنوك بقيمة المبالغ المالية المنصرفة للأشخاص الذين يعرضون إعلاناتهم ويبثون فيديوهاتهم الترفيهية على التطبيق المشار إليه حيث يتحصل لنفسه على عمولة من تلك المبالغ، فضلاً عن تحويله لتلك العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة لنفسه مما يعد عملاً من أعمال البنوك وتعاملاً فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام 1,780,000 مليون جنيه مصرى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامي بالنصب والاحتيال علي المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال وعدم تنفيذ وعده، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المجني عليهم.