بـ 2 مليون جنيه.. ضبط شبكة تحويلات بنكية مخالفة في سوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة حيث تم رصد شبكة تحويلات في العسيرات بمحافظة سوهاج.

و أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية ووالده، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها لوالده بموجب حوالات بنكية ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية والاستفادة من فارق سعر العملة.

و أمكن ضبط المتحري عنه الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.