التحقيق مع مسجل خطر متورط فى قضية غسل أموال بـ10 ملايين جنيه
تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، التحقيق مع مسجل خطر متورط في غسل أموال حصيلة ممارسته نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وتبين إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس نشاط تجارى، شراء السيارات، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ10 ملايين جنيه.
